证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2015-018


       龙建路桥股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

     （二）龙建路桥股份有限公司第八届董事会第一次会议

通知和材料于 2015 年 4 月 7 日发出。

     （三）会议于 2015 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。

     （四）本次董事会会议应参会的董事 12 人，实际到会的

董事 11 人，董事杨继禹未出席会议。

     二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于公司向光大银行申请 12 亿元授信

额度的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权），同意公司

向中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣化支行申请综合授信

额度 12 亿元，其中：流动资金贷款额度 1.3 亿元、信贷证明

额度 3 亿元、预付款保函额度 3 亿元、履约保函额度 4 亿元、
                                                                      1
投标保函额度 0.7 亿元，期限为一年。单项保函额度串用最

高不超过 5 亿元，可按银行规定串用，本次授信额度分、子

公司可以领用。

    三、备查文件
   公司第八届董事会第一次会议决议。
    特此公告。

                         龙建路桥股份有限公司董事会
                                 2015 年 4 月 9 日




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