关于龙建路桥股份有限公司相关事项的独立董事意见
    本人参加了龙建路桥股份有限公司于 2015 年 4 月 7 日召开的

第七届董事会第六十五次会议，根据《公司章程》和相关法律法

规的规定，基于独立判断的立场，在提前充分研究各项议案的前

提下，就本次会议审议的议案及相关事项发表独立意见如下：

    一、2014 年度利润分配预案

    同意公司 2014 年度利润分配预案，该议案表决符合法定程

序，分红方案体现了公司回报股东的愿望和发展信心。

    二、2014 年度高管人员薪酬分配预案

    同意公司 2014 年度高管人员薪酬分配预案，该议案表决符合

法定程序，薪酬标准依据的是黑龙江省国资委和黑龙江省建设集

团的相关文件，符合《公司高管人员薪酬分配办法》规定，未损

害中小股东权益。

    三、2014 年度对外担保情况

    公司能够严格按照相关规定，规范对外担保事项审核程序，

严格控制对外担保风险，报告期内对全资及控股子公司担保 16.3

亿元,其中融资担保 3.4 亿元，授信担保 12.9 亿元；为其他公司

提供反担保 3000 万元。报告期对外担保没有逾期情况发生。

    四、2014 年度关联交易情况

    我们严格按照相关规定，对公司报告期所发生的关联交易，

从其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股

东利益，特别是中小股东权益等方面做出判断，并依照相关程序

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进行了审核。

    2014 年 6 月 26 日股东大会通过了《关于预计工程施工形成

持续性关联交易的议案》，报告期我方承包关联方工程为 547.08

万元，我方发包给关联方工程为 1353.57 万元。

    2014 年 4 月 25 日公司第七届董事会第五十一次会议通过了

《关于接受关联方 1000 万元财务资助的议案》，关联方黑龙江省

广建工程建设有限责任公司提供为期一年的 1000 万元财务资助

供本公司使用，年资金使用费率为 7.8%。

    2014 年 8 月 22 日公司第七届董事会第五十六次会议通过了

《关于向黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司租赁房屋的议案》，

公司全资子公司黑龙江省龙捷市政轨道交通工程有限公司向关联

方黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司租赁办公楼一处，使用面

积 580 平方米。房屋使用时间为从协议签订之日起一年，房屋使

用费共计 20 万元。

    我们认为，公司与关联方之间发生的工程施工是正当的商业

行为，房屋租赁有利于龙捷公司创建整洁、安全、舒适、文明的

办公环境，财务资助是为了满足公司流动资金的需求，三项关联

交易定价参照市场价格确定，定价公平、合理，不存在损害中小

股东利益的情况。董事会审议上述事项关联董事回避表决，关联

交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章

程的有关规定。
    五、续聘会计师事务所

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