证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2015-019


        龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三次会议通知和材料于
2015 年 5 月 18 日以通讯方式发出。
    3、会议于 2015 年 5 月 20 日以通讯方式召开。
    4、本次董事会会议应参会的董事 12 人，实际到会董事 10 人，董事
杨继禹委托董事王征宇代为出席表决，董事张永良委托董事李梓丰代为
出席表决。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：

     1、《关于为黑龙江省广建工程建设有限责任公司提供担保的议案》

（5 票赞成，1 票反对，0 票弃权）；
    同意为黑龙江省广建工程建设有限责任公司在广发银行哈尔滨分行
申请办理的一年期流动资金贷款 1000 万元提供连带责任担保。（具体请
详见公告 2015-020）
    由于此议案涉及关联交易，公司 6 名关联董事回避了表决，由 6 名
非关联董事进行表决。董事史航认为公司此项担保承担的风险与利益不
对等，因此投反对票；独立董事王涌认为，在有三方合作协议的情况下
可以担保（目前该协议正在签署中）；独立董事张志国提请此担保工作要
依法合规操作。


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    2、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》（12 票赞成，0

票反对，0 票弃权）；

    3、《关于公司非公开发行公司债券的议案》（12 票赞成，0 票反对，

0 票弃权）；

    4、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权

办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》（12 票赞成，0 票反对，

0 票弃权）；

    议案 2-4 具体请详见公告 2015-021

    议案 1-4 需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第三次会议决议

    2、独立董事意见
    特此公告。

                                    龙建路桥股份有限公司董事会

                                         2015 年 5 月 21 日




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