龙建股份：第八届董事会第四次会议决议公告2015-05-28
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2015-024
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（二）龙建路桥股份有限公司第八届董事会第四次会议通知和材
料于 2015 年 5 月 25 日以通讯方式发出。
（三）会议于 2015 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参会的董事 10 人，实际到会的董事 10
人。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、《关于选举尚云龙先生为公司第八届董事会董事的议案》（10
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
公司董事会提名尚云龙先生为公司第八届董事会候选董事，提交
公司股东大会审议。
公司独立董事张志国先生、丁波先生、王涌先生和姜建平先生一
致认为，公司本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。在对尚云龙先生的任
职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等进行了解的基础上，我们
认为尚云龙先生具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司
法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事
的情形。
1
同意提名尚云龙先生为公司第八届董事会董事候选人。
2、《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》（10 票同意、0 票
反对、0 票弃权）。
公司定于 2015 年 6 月 17 日召开 2014 年度股东大会，股权登记日
为 2015 年 6 月 11 日。会议审议以下议案：
（1）《公司 2014 年度董事会工作报告》；
（2）《公司 2014 年度监事会工作报告》；
（3）《公司 2014 年度报告及摘要》；
（4）《公司 2014 年度财务决算报告》；
（5）《公司 2014 年度利润分配预案》；
（6）《公司 2015 年度财务预算报告》；
（7）《公司 2014 年度董事薪酬分配预案》；
（8）关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
（9）《2014 年度独立董事述职报告》；
（10）《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》；
（11）《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》；
（12）《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》；
（13）《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》；
（14）关于为黑龙江省广建工程建设有限责任公司提供担保的议
案》；
（15）《关于选举尚云龙先生为公司第八届董事会董事的议案》；
（16）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
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（17）《关于公司非公开发行公司债券的议案》；
（18）关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内
全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
股东大会事宜具体请详见与本公告同时披露的“2015-025”号临
时公告。
议案 1 需提交公司股东大会审议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015 年 5 月 28 日
候选董事简历：
尚云龙先生,汉族，1973 年 6 月出生，中共党员，研究员级高级
工程师。1995 年 7 月毕业于东北林业大学道路与桥梁专业，本科学历；
2002 年 12 月毕业于东北林业大学道路与铁道工程专业，硕士研究生。
尚云龙先生 1995 年 7 月任黑龙江省公路工程质量监督站监理办主
任；1997 年 8 月任黑龙江省公路工程监理咨询公司高监办主任；1999
年 7 月任黑龙江省公路工程监理咨询公司监理处处长；2002 年 12 月
任黑龙江省公路工程监理咨询公司副经理；2005 年 2 月任国道 G111
线工程建设指挥部指挥、齐北高等级公路管理处党委书记；2008 年 1
月任黑龙江省高速公路建设局副局长；2008 年 10 月任黑龙江省高速
公路建设局党委副书记兼副局长；2010 年 4 月任黑龙江省高速公路建
设局局长兼党委副书记；2015 年 3 月任黑龙江省公路勘察设计院党委
书记至今。
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