证券代码：600853          证券简称：龙建股份       编号：2015-031


          龙建路桥股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
       1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
       2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第五次会议通知和材料于
2015 年 6 月 12 日以通讯方式发出。
       3、会议于 2015 年 6 月 17 日在公司总部召开。
       4、本次董事会会议应参会的董事 11 人，实际到会董事 9 人，董事
尚云龙因出差在外，委托董事王征宇代为出席并表决；独立董事张志国
因出差在外，委托独立董事王涌代为出席并表决。会议由董事田玉龙主
持。
    二、董事会会议审议情况
       会议审议通过了以下议案：

       1、《关于选举尚云龙为公司董事长的议案》（11 票赞成，0 票反对，

0 票弃权）；
       选举尚云龙先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届
满。在聘任公司总经理之前，由尚云龙先生负责全面工作。（尚云龙先生
的简历请参见公司于 2015 年 5 月 28 日披露的 2015-024 公告）

       2、《关于选举田玉龙为公司副董事长的议案》（11 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）；

       选举田玉龙先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会


                                                                       1
届满。（田玉龙先生的简历请参见公司于 2015 年 3 月 21 日披露的

2015-008 公告）

    3、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》（11 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

    经董事长提名，聘任王征宇先生为公司董事会秘书，任期至本届董

事会届满；聘任周航先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

（王征宇先生的简历请参见公司于 2015 年 3 月 21 日披露的 2015-008

公告）

    4、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》（11 票赞

成，0 票反对，0 票弃权）；

    经董事长提名，聘任田玉龙先生为公司副总经理、李梓丰先生为公

司副总经理兼总经济师、张永良先生为公司副总经理兼总会计师、陈超

先生为公司总工程师,聘任邢启军先生、李贵清先生为公司副总经理，周

军先生为公司总经理助理，任期至本届董事会届满。（李梓丰先生、张永

良先生的简历请参见公司于 2015 年 3 月 21 日披露的 2015-008 公告）

    5、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》（11 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第五次会议决议

    2、独立董事意见
    特此公告。
                                                                    2
                                    龙建路桥股份有限公司董事会

                                         2015 年 6 月 18 日

相关人员简历：

    陈超先生，汉族，1958 年 12 月出生，中共党员，研究员级高级工

程师。1983 年毕业于东北林学院道桥专业，大学本科学历。

    陈超先生自 1983 年参加工作以来，历任黑龙江省公路一处工长、股

长、副队长；黑龙江省公路四处技术室主任工程师、副总工程师、总工

程师；黑龙江省公路一处总工程师；黑龙江省公路五处副处长（主管技

术、生产）；黑龙江省路桥集团工程技术部经理；2004 年任黑龙江省路

桥集团阿深高速公路信阳段第二合同段 BOT 项目工作组组长；2009 年 8

月任龙建路桥股份有限公司总工程师至今。

    邢启军先生，汉族，1972 年 4 月出生，中共党员，高级工程师。1994

年 7 月毕业于黑龙江省交通高等专科学校道路与桥梁专业，2011 年 1 月

在哈尔滨工业大学交通运输工程专业取得硕士学位。

    邢启军先生自 1994 年 8 月参加工作以来，历任黑龙江省公路三处技

术员、工程股长、项目总工、项目经理、副处长；2008 年 3 月任黑龙江

省龙建路桥第三工程有限公司董事长兼总经理；2013 年 5 月任龙建路桥

股份有限公司总经理助理兼黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司董事长、

总经理；2014 年 1 月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼黑龙江省龙建

路桥第三工程有限公司董事长、总经理至今。

    李贵清先生，汉族，1962 年 10 月出生，中共党员，高级工程师。

1984 年 7 月毕业于黑龙江省交通学校公路与桥梁专业，中专学历；1995


                                                                 3
年 6 月毕业于黑龙江交通高等专科学院道路与桥梁工程专业，大专学历。

    李贵清先生自 1984 年 8 月参加工作以来，历任黑龙江省公路三处工

程队技术员、工程股长、主任工程师、副队长、队长、工程处总工程师；

2002 年 3 月任黑龙江省龙建路桥第三工程处副处长；2003 年 2 月任黑龙

江省龙建路桥第六工程处副处长；2004 年 3 月任黑龙江省龙建路桥第六

工程处代处长；2005 年 3 月任黑龙江省龙建路桥第六工程处处长；2008

年 6 月任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司总经理；2014 年 1 月任龙

建路桥股份有限公司副总经理至今。

    周军先生，汉族，1970 年 10 月出生，中共党员，高级工程师。1993

年 8 月毕业于哈尔滨建筑工程学院道桥专业，大专学历；2005 年 7 月毕

业于东北林业大学土木工程学院道桥专业，大学本科学历。

    周军先生自 1993 年 8 月参加工作以来，历任黑龙江省公路三处工程

队股长、主任工程师；黑龙江伊哈公路工程有限公司工程队副队长、队

长、项目经理、总工程师、副总经理；2004 年 3 月任龙建路桥股份有限

公司汤嘉公路建设指挥部副指挥；2008 年 3 月任黑龙江伊哈公路工程有

限公司总经理；2008 年 5 月任黑龙江伊哈公路工程有限公司董事长兼总

经理；2014 年 1 月任龙建路桥股份有限公司总经理助理、黑龙江省龙建

路桥第二工程有限公司董事长兼总经理、黑龙江伊哈公路工程有限公司

董事长兼总经理至今。

    周航先生，男，汉族，1972 年 3 月出生，中共党员，高级经济师。

1996 年 7 月毕业于东北林业大学经济管理学院林业经济管理专业，大学

本科学历，经济学学士学位。


                                                                 4
    周航先生自 1996 年 8 月参加工作以来，历任黑龙江省公路三处第一

工程队技术员、计划员、企管员、企业管理科科员，副科长（主持工作）；

2002 年 7 月起历任龙建路桥股份有限公司企业策划部、资产效益部、企

业管理与机制创新部业务主办；2008 年 8 月任龙建路桥股份有限公司证

券事务代表；2013 年 11 月任龙建股份董事会秘书处副处长兼证券事务

代表至今。




                                                                 5