龙建股份：第八届董事会第六次会议决议公告2015-07-28
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2015-040
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第五次会议通知和材料于
2015 年 7 月 23 日以通讯方式发出。
3、会议于 2015 年 7 月 27 日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 11 人，实际到会董事 10 人，独立
董事张志国因出差在外，委托独立董事丁波代为出席并表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《关于聘任田玉龙先生为公司总经理的议案》（11 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；
经公司董事长尚云龙先生提名，聘任田玉龙先生为公司总经理，任
期至本届董事会届满。
2、《关于聘任周军先生为公司副总经理的议案》（11 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；
经公司总经理田玉龙先生提名，聘任周军先生为公司副总经理，任
期至本届董事会届满。
3、《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授
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信额度的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授
信额度 61837.20 万元，其中：流动资金贷款 2700 万元，投标保函额度
5000 万元、履约保函额度 25600 万元、预付款保函额度 25600 万元、保
理额度 2937.20 万元。由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供连带
责任担保，期限为一年。
4、《关于接受控股股东 8000 万元财务资助的议案》（6 票赞成，0
票反对，0 票弃权）；
因该议案涉及关联交易，公司五名关联董事对该议案回避表决。
同意公司接受控股股东黑龙江省建设集团有限公司两笔共 8000 万
元财务借款。一笔为 5000 万元借款，期限 7 个月；一笔为 3000 万元借
款，期限 6 个月。年利率为 7.2%（按实际使用天数计算），按季支付利
息，到期归还本金。该项议案尚需通过股东大会审议。
该项关联交易具体情况，请详见与本公告同时披露的“2015-041”
临时公告。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015 年 7 月 28 日
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相关人员简历：
田玉龙先生，汉族，1969 年 3 月出生，中共党员，研究员级高级工
程师。1989 年 7 月毕业于黑龙江交通高等专科学校道桥专业，专科学历；
2006 年 12 月毕业于哈尔滨工业大学建筑工程专业，研究生学历。
田玉龙先生自 1989 年参加工作以来，历任黑龙江省公路四处技术员、
工程股长、副队长、队长；黑龙江省路桥建设集团四公司副总经理；龙
建路桥股份有限公司第四工程处副处长；黑龙江伊哈公路工程有限公司
总经理；2005 年 9 月任龙建路桥股份有限公司第四工程处处长；2008
年 5 月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理；2009 年
8 月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼黑龙江省龙建路桥第四工程有
限公司董事长、总经理；2014 年 1 月任龙建路桥股份有限公司副总经理；
2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司董事、副董事长、副总经理至今。
周军先生，汉族，1970 年 10 月出生，中共党员，高级工程师。1993
年 8 月毕业于哈尔滨建筑工程学院道桥专业，大专学历；2005 年 7 月毕
业于东北林业大学土木工程学院道桥专业，大学本科学历。自 1993 年 8
月参加工作以来，历任黑龙江省公路三处工程队股长、主任工程师；黑
龙江伊哈公路工程有限公司工程队副队长、队长、项目经理、总工程师、
副总经理；2004 年 3 月任龙建路桥股份有限公司汤嘉公路建设指挥部副
指挥；2008 年 3 月任黑龙江伊哈公路工程有限公司总经理；2008 年 5
月任黑龙江伊哈公路工程有限公司董事长兼总经理；2014 年 1 月任龙建
路桥股份有限公司总经理助理、黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司董
事长兼总经理、黑龙江伊哈公路工程有限公司董事长兼总经理至今。
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