证券代码：600853           证券简称：龙建股份        编号：临 2013-041



                    龙建路桥股份有限公司关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    1、 交易内容：公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司（以下简称建设集
团）拟向公司提供两笔共计 8000 万元财务借款，5000 万元借款，期限 7 个月；
3000 万元借款，期限 6 个月。年利率皆为 7.2%（按实际使用天数计算），按季支
付利息，到期归还本金。
    2、关联人回避事宜：在公司第八届董事会第六次会议投票表决该项关联交
易时，关联董事尚云龙先生、田玉龙先生、王征宇先生、李梓丰先生、张永良先
生回避表决。
    3、本次关联交易的目的是为了支持公司的发展，解决流动资金不足，为公
司提供财务借款，主要资金用途为补充营运资金。
    4、本次关联交易需提交股东大会审议。

       一、 关联交易概述

       2015 年公司加强大项目运作,对资金需求量很大，经与控股股东

建设集团协商，建设集团同意为公司提供两笔共计 8000 万元财务借

款。

       依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成了

公司的关联交易。公司第八届董事会第六次会议对《关于接受控股股

东 8000 万元财务资助的议案》进行了表决，董事会 11 名董事中，5

名关联董事回避了表决。表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       二、关联方介绍

       建设集团法定代表人张厚（目前张起翔代行董事长职责）；公司

类型为有限责任公司（国有独资）；成立于 2008 年 9 月 25 日；注册

资本 126,000 万元；经营范围：对权属企业进行投资、资本运营管理。
    三、关联交易的主要内容

    建设集团拟向公司提供两笔共计 8000 万元财务借款，5000 万元

借款，期限 7 个月；3000 万元借款，期限 6 个月。年利率皆为 7.2%

（按实际使用天数计算），按季支付利息，到期归还本金。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

    本次关联交易的目的是为了解决公司流动资金不足的局面。公司

接受关联方的财务借款，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公

司和全体股东的利益。

    五、独立董事的意见

    公司独立董事张志国先生、丁波先生、王涌先生和姜建平先生在

召开董事会之前，认真审议了上述关联交易事项，并进行了书面认可。

四位独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：

    本次关联交易是控股股东建设集团为解决公司流动资金不足，为

公司提供 8000 万元财务借款，利率合理，未发现利用关联交易损害

中小股东利益的行为，审议程序合乎《公司章程》规定，本人同意该

项议案。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第六次会议决议

    2、独立董事发表的关联交易事前认可声明

    3、独立董事发表的独立意见

    特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会

     2015 年 7 月 28 日