龙建股份:第八届董事会第七次会议决议公告2015-08-26
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2015-048
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第七次会议通知和材料于
2015 年 8 月 21 日以通讯方式发出。
3、会议于 2015 年 8 月 25 日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 9 人,实际到会董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、《公司 2015 年半年度报告及摘要》(9 票赞成,0 票反对,0 票
弃权);具体内容请详见公司 2015 年半年度报告全文及摘要。
2、《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》(9 票赞成,0 票反
对,0 票弃权);具体内容请详见编号 2015-049 临时公告。
3、《关于公司筹划非公开发行股份申请再次延期复牌的议案》(9 票
赞成,0 票反对,0 票弃权)。具体内容请详见编号 2015-050 临时公告。
议案 2 需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015 年 8 月 26 日
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