证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2015-048


        龙建路桥股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第七次会议通知和材料于
2015 年 8 月 21 日以通讯方式发出。
    3、会议于 2015 年 8 月 25 日以通讯方式召开。
    4、本次董事会会议应参会的董事 9 人，实际到会董事 9 人。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：

     1、《公司 2015 年半年度报告及摘要》（9 票赞成，0 票反对，0 票

弃权）；具体内容请详见公司 2015 年半年度报告全文及摘要。

    2、《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》（9 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）；具体内容请详见编号 2015-049 临时公告。

    3、《关于公司筹划非公开发行股份申请再次延期复牌的议案》（9 票

赞成，0 票反对，0 票弃权）。具体内容请详见编号 2015-050 临时公告。

    议案 2 需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第八届董事会第七次会议决议
    特此公告。

                                       龙建路桥股份有限公司董事会

                                             2015 年 8 月 26 日

                                                                       1