龙建股份：为全资子公司提供担保公告2015-08-26
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2015-049
龙建路桥股份有限公司为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）
2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为五公司担保 10,000 万元，累
计为其担保 14,156.90 万元（不含本次）。
3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：176,099.98
万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 1,000 万元，合计担保数额
177,099.98 万元。
4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。
一、担保情况概述
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2015 年 8 月
21 日以通讯方式发出会议通知，于 2015 年 8 月 25 日以传真表决方
式召开，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。审议并通过
了以下议案：
《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》（9 票同意、0 票反
对、0 票弃权）。
同意全资子公司五公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大
厦支行申请办理一亿元授信额度，其中贷款额度 1000 万元，保函额
度 9000 万元，期限为一年。公司为其提供连带责任担保。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
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公司名称：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡
法定代表人：单志利
经营范围：公路工程施工（在资质证书规定的范围内从事经营活
动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
五公司具有公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路
路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级施工资质。
注册资本：12000 万元，本公司持有五公司 100%股权。
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 55,888.16 万元，
负债总额为 40,044.04 万元，净资产为 15,844.12 万元，实现主营业
务收入 50,532.02 万元，净利润 496.20 万元。截止 2015 年 6 月 30
日，未经审计的资产总额为 61,706.96 万元、负债总额为 45,499.98
万元、净资产为 16,206.97 万元，实现主营业务收入 23,931.98 万元，
净利润 235.34 万元。
三、担保的主要内容
五公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请办理
一亿元授信额度，其中贷款额度 1000 万元，保函额度 9000 万元。期
限为一年。
四、董事会及独立董事意见
为满足生产经营工作的需要，同意五公司的授信业务。公司同意
为上述业务提供连带责任担保。
独立董事张志国、丁波、王涌、姜建平认为：鉴于黑龙江省龙
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建路桥第五工程有限公司是公司的全资子公司，本次为授信进行担保
是为了该公司工程项目的顺利开展，不存在损害中小股东利益的情
况，审议程序符合《公司章程》规定，因而本人同意本次会议关于为
黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司提供担保的议案。
因公司对外担保总额已经超过了 2014 年末经审计净资产金额的
50%，上述担保议案需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：
176,099.98 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 1,000 万
元，合计担保数额 177,099.98 万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015 年 8 月 26 日
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