龙建股份:为全资子公司提供担保公告2015-08-26
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2015-049
龙建路桥股份有限公司为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称:黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司(以下简称五公司)
2、本次担保数量及累计为其担保数额:本次为五公司担保 10,000 万元,累
计为其担保 14,156.90 万元(不含本次)。
3、截止公告日,本公司为控股子公司(含全资)担保累计数额:176,099.98
万元(不含本次担保金额)、对外担保累计数额 1,000 万元,合计担保数额
177,099.98 万元。
4、本公司对外担保逾期的累计数额:0 元。
一、担保情况概述
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2015 年 8 月
21 日以通讯方式发出会议通知,于 2015 年 8 月 25 日以传真表决方
式召开,应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名。审议并通过
了以下议案:
《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》(9 票同意、0 票反
对、0 票弃权)。
同意全资子公司五公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大
厦支行申请办理一亿元授信额度,其中贷款额度 1000 万元,保函额
度 9000 万元,期限为一年。公司为其提供连带责任担保。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
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公司名称:黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司
注册地点:黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡
法定代表人:单志利
经营范围:公路工程施工(在资质证书规定的范围内从事经营活
动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
五公司具有公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路
路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级施工资质。
注册资本:12000 万元,本公司持有五公司 100%股权。
截止 2014 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 55,888.16 万元,
负债总额为 40,044.04 万元,净资产为 15,844.12 万元,实现主营业
务收入 50,532.02 万元,净利润 496.20 万元。截止 2015 年 6 月 30
日,未经审计的资产总额为 61,706.96 万元、负债总额为 45,499.98
万元、净资产为 16,206.97 万元,实现主营业务收入 23,931.98 万元,
净利润 235.34 万元。
三、担保的主要内容
五公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请办理
一亿元授信额度,其中贷款额度 1000 万元,保函额度 9000 万元。期
限为一年。
四、董事会及独立董事意见
为满足生产经营工作的需要,同意五公司的授信业务。公司同意
为上述业务提供连带责任担保。
独立董事张志国、丁波、王涌、姜建平认为:鉴于黑龙江省龙
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建路桥第五工程有限公司是公司的全资子公司,本次为授信进行担保
是为了该公司工程项目的顺利开展,不存在损害中小股东利益的情
况,审议程序符合《公司章程》规定,因而本人同意本次会议关于为
黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司提供担保的议案。
因公司对外担保总额已经超过了 2014 年末经审计净资产金额的
50%,上述担保议案需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日,本公司为控股子公司(含全资)担保累计数额:
176,099.98 万元(不含本次担保金额)、对外担保累计数额 1,000 万
元,合计担保数额 177,099.98 万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015 年 8 月 26 日
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