龙建路桥股份有限公司
         2015 年第二次临时股东大会议程安排
                    （2015.9.29     14:00）
  序号                      会议议程                    报告人

   一    宣布股东出席情况及大会议案内容                 尚云龙

   二    报告议案

议案 1   《关于接受控股股东 8000 万元财务借款的议案》   张永良

议案 2   《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》       张永良

议案 3   《关于为全资子公司提供担保的议案》             张永良

   三    股东审议议案                                   尚云龙

   四    宣读和通过表决方法和监票小组名单               谷文龙

   五    填票、投票、休会统计票                         尚云龙

   六    报告表决结果                                   郑云章

   七    宣读本次股东大会决议草案                       尚云龙

                                                         见证
   八    律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
                                                         律师

   九    通过本次股东大会决议                           尚云龙
                龙建路桥股份有限公司
           2015 年第二次临时股东大会议案


议案 1：
        关于接受控股股东 8000 万元财务借款的议案
    黑龙江省建设集团有限公司（以下简称建设集团）是公
司的控股股东，建设集团为了支持公司的发展，解决流动资
金不足，为公司提供资金借款，主要资金用途为补充营运资
金。经与建设集团协商，资金借款分两次提供：
       1、资金借款5000万元，年利率为7.2%（按实际使用天
数计算），期限7个月，按季支付利息，期满公司偿还全部本
金。
       2、资金借款3000万元，年利率为7.2%（按实际使用天
数计算），期限6个月，按季支付利息，期满公司偿还全部本
金。
    建设集团为公司提供资金借款，有利于公司抓住发展机
遇，扩大市场份额，增强现金流动性，这体现了控股股东对
公司发展的大力支持。
    建设集团是公司控股股东，上述事项构成公司的关联交
易，关联方股东需回避表决。
    请各位股东审议。
    附：资金资助协议书
                          龙建路桥股份有限公司董事会
                           二 O 一五年九月二十九日
议案 2：
       关于为全资子公司五公司提供担保的议案
    黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称为五公
司）是公司全资子公司，注册资本为 12,000 万元人民币，
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 55,888.16
万元，负债总额为 40,044.04 万元，净资产为 15,844.12 万
元，实现主营业务收入 50,532.02 万元，净利润 496.20 万
元。截止 2015 年 6 月 30 日，未经审计的资产总额为 61,706.96
万元、负债总额为 45,499.98 万元、净资产为 16,206.97 万
元，实现主营业务收入 23,931.98 万元，净利润 235.34 万
元。
    经营范围为公路工程施工（在资质证书规定的范围内从
事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。五公司具有公路工程施工总承包壹级、
桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路
路基工程专业承包壹级施工资质。

    五公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行

一亿元授信额度（其中贷款额度 1000 万元，保函额度 9000

万元）已经到期。因施工生产和经营投标需要，拟继续在中

国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请办理一亿元
授信额度，其中贷款额度 1000 万元，保函额度 9000 万元。

拟请公司为上述授信提供连带责任保证担保。

    截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2014 年末经

审计净资产金额的 50%。

    请各位股东审议。

附：1、五公司营业执照；

    2、五公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
    3、五公司 2015 年 6 月 30 日未经审计的财务报表；


                          龙建路桥股份有限公司董事会
                           二〇一五年九月二十九日


议案 3：
           关于为全资子公司提供担保的议案
    黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称为二公

司）是公司全资子公司，注册资本为 10050 万元人民币，截

止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 90,439.53 万

元，负债总额为 79,706.53 万元，净资产为 10,733.00 万元，

实现主营业务收入 21,362.44 万元，净利润 9.95 万元。截

止 2015 年 6 月 30 日，未经审计的资产总额为 81,213.13 万

元、负债总额为 66,952.86 万元、净资产为 14,260.27 万元，
实现主营业务收入 1,451.10 万元，净利润-531.41 万元。经

营范围是公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包

（壹级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专

业承包（壹级）。市政公用工程总承包（贰级）。
    二公司因施工生产和经营投标需要，拟向长江联合金融
租赁有限公司（简称长江公司）以售后回租的方式进行融资
2300 万元，签订相关售后回租赁合同，期限为半年，租赁期
利率为 5.7%，租金计算方式为等额年金法。长江公司在租赁
协议价款中直接抵扣 10%作为保证金，收取服务手续费 27.6
万元。租赁物件是二公司施工设备，原值 2333.59 万元（详
见所有权转让协议），租赁期满二公司履行完毕合同义务后，
长江公司将该批施工设备所有权转移给二公司。公司拟为二
公司上述融资租赁提供连带责任担保。
    黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称为四公
司）是公司全资子公司，注册资本为 12050 万元人民币，截
止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 79954.23 万元、
负债总额为 60632.38 万元、净资产为 19321.85 万元,实现
主营业务收入 74314.77 万元，净利润 520.85 万元。截止 2015
年 6 月 30 日，未经审计的资产总额为 79594.37 万元，负债
总额为 60423.15 万元、净资产为 19171.21 万元，实现主营
业务收入 12131.64 万元，净利润-168.86 万元。经营范围是
公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路
面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公
用工程施工总承包贰级。
    四公司因施工生产和经营投标需要，拟向长江联合金融
租赁有限公司（简称长江公司）以售后回租的方式进行融资
2200 万元，签订相关售后回租赁合同，期限为半年，租赁期
利率为 5.7%，租金计算方式为等额年金法。长江公司在租赁
协议价款中直接抵扣 10%作为保证金，收取服务手续费 26.4
万元。租赁物件是四公司施工设备，原值 2211.00 万元（详
见所有权转让协议），租赁期满四公司履行完毕合同义务后，
长江公司将该批施工设备所有权转移给四公司。公司拟为四
公司上述融资租赁提供连带责任担保。

    请各位股东审议。
附：1、二公司营业执照；

    2、二公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
    3、二公司 2015 年 6 月 30 日未经审计的财务报表；
    4、四公司营业执照；
    5、四公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
    6、四公司 2015 年 6 月 30 日未经审计的财务报表；
    7、长江公司融资合同文本（保证合同、售后回租合同）。


                          龙建路桥股份有限公司董事会
                             二〇一五年九月二十九日