证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2015-065
龙建路桥股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 327 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,138,804
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.56
(四) 表决方式的合法性
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长尚云龙主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事丁波、姜建平因出差在外，委托独
立董事王涌代为出席会议；独立董事张志国因出差在外，缺席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书王征宇出席会议；相关高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于接受控股股东 8000 万元财务借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,159,041 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 180,138,804 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 180,138,804 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于接受控股股东 8000
1 1,159,041 100 0 0 0 0
万元财务借款的议案》
《关于为全资子公司五公
2 1,159,041 100 0 0 0 0
司提供担保的议案》
《关于为全资子公司提供
3 1,159,041 100 0 0 0 0
担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
由于议案 1 涉及关联交易，公司的控股股东黑龙江省建设集团有限公司对议案 1
的表决进行了回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中高盛律师事务所
律师：胡凤滨、张迎泽
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司 2015 年第二次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议
人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东
大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
龙建路桥股份有限公司
2015 年 9 月 30 日