龙建股份:第八届董事会第十一次会议决议公告2015-10-01
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2015-066
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知和材料于
2015 年 9 月 23 日以通讯方式发出。
3、会议于 2015 年 9 月 29 日在公司总部召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 9 人,实际到会董事 6 人。独立董
事丁波、姜建平因出差在外,委托独立董事王涌代为参会表决;独立董
事张志国因出差在外,缺席本次会议。会议由董事长尚云龙主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、 关于修改<公司章程>的议案》; 8 票赞成, 票反对, 票弃权)。
具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。
2、 关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》; 8 票赞成, 票反对,
0 票弃权)
具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。
3、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;(8 票赞成,0 票反
对,0 票弃权)
具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。
4、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》;(8 票赞成,0 票
1
反对,0 票弃权)
具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。
5、《关于制定<公司关联交易管理办法>的议案》;(8 票赞成,0 票反
对,0 票弃权)
具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。
6、《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》。(8 票赞成,0 票反
对,0 票弃权)
具体内容请详见公司 2015-067 公告。
本次会议全部七项议案均需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届董事会第十一次会议决议
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015 年 10 月 8 日
2