证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2015-066


       龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知和材料于
2015 年 9 月 23 日以通讯方式发出。
    3、会议于 2015 年 9 月 29 日在公司总部召开。
    4、本次董事会会议应参会的董事 9 人，实际到会董事 6 人。独立董
事丁波、姜建平因出差在外，委托独立董事王涌代为参会表决；独立董
事张志国因出差在外，缺席本次会议。会议由董事长尚云龙主持。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    1、 关于修改<公司章程>的议案》； 8 票赞成， 票反对， 票弃权）。
    具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。

    2、 关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》； 8 票赞成， 票反对，

0 票弃权）

    具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。

    3、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；（8 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）

    具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。

     4、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》；（8 票赞成，0 票

                                                                       1
反对，0 票弃权）

    具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。

    5、《关于制定<公司关联交易管理办法>的议案》；（8 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）

    具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。
    6、《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》。（8 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）
    具体内容请详见公司 2015-067 公告。
    本次会议全部七项议案均需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第八届董事会第十一次会议决议



    特此公告。

                                    龙建路桥股份有限公司董事会

                                         2015 年 10 月 8 日




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