龙建股份：为全资子公司提供担保公告2015-10-01
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2015-067
龙建路桥股份有限公司为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）
2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保 43,000 万元，累
计为其担保 44,954.37 万元（不含本次）。
3、截止公告日，本公司为子公司担保累计数额：127,584.62 万元（不含本
次担保金额）、对外担保累计数额 1,000 万元，合计担保数额 128,584.62 万元。
4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。
一、担保情况概述
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2015 年 9
月 23 日以通讯方式发出会议通知，于 2015 年 9 月 29 日在公司总部
召开，应参加会议董事 9 名，实际到会董事 6 名。独立董事丁波、姜
建平因出差在外，委托独立董事王涌代为参会表决；独立董事张志国
因出差在外，缺席本次会议。会议由董事长尚云龙主持。会议审议并
通过了《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》（8 票同意、0 票
反对、0 票弃权）。
同意全资子公司一公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大
厦支行申请 43,000 万元综合授信额度，额度项下包括 4,000 万元短
期流动资金贷款额度和 39,000 万元非贸易融资保函额度，期限一年，
公司为其提供连带责任担保。
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该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号
法定代表人：赫荣久
经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、
公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用
工程施工总承包贰级。
注册资本：15100 万元，本公司持有一公司 100%股权。
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产为 88340.09 万元，负债
为 68172.43 万元，净资产为 20167.66 万元，资产负债率为 77.17%，
实现主营业务收入 63286.18 万元，净利润 272.64 万元。截止 2015
年 8 月 31 日，未经审计的资产为 85606.54 万元、负债为 67918.88
万元、净资产为 17687.65 万元。实现主营业务收入 37769.451 万元，
净利润-2525.18 万元。
三、担保的主要内容
同意全资子公司一公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大
厦支行申请 43,000 万元综合授信额度，额度项下包括 4,000 万元短
期流动资金贷款额度和 39,000 万元非贸易融资保函额度，期限一年，
公司为其提供连带责任担保。
四、董事会及独立董事意见
为满足生产经营工作的需要，同意一公司的授信业务。公司同意
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为一公司上述业务提供连带责任担保。
独立董事丁波、王涌、姜建平认为：鉴于一公司是公司全资子公
司，一公司的授信是为了满足生产和经营的需要，不存在损害中小股
东利益的情况，审议程序合法合规，本人同意为一公司的授信提供连
带责任担保，并同意提交股东大会审议。
因公司对外担保总额已经超过了 2014 年末经审计净资产金额的
50%，上述担保议案需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司为子公司担保累计数额 127,584.62 万元（不
含本次担保金额）、对外担保累计数额 1,000 万元，合计担保数额
128,584.62 万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十一次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015 年 10 月 8 日
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