证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2015-068 龙建路桥股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 (二)龙建路桥股份有限公司第八届监事会第五次会议通知和材 料于 2015 年 9 月 23 日以通讯方式发出。 (三)会议于 2015 年 9 月 29 日在公司总部召开。 (四)本次监事会会议应参会的监事 5 人,实际参加会议的监事 5 人。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》(5 票 同意、0 票反对、0 票弃权)。 具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司监事会 2015 年 10 月 8 日 1