龙建股份：第八届董事会第十三次会议决议公告2015-12-01
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2015-073
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知和材料于
2015 年 11 月 20 日以通讯方式发出。
3、会议于 2015 年 11 月 30 日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 9 人，实际到会董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《关于北龙公司股权竞买相关文件的议案》（4 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）；
因该议案涉及关联交易，公司五名关联董事尚云龙、田玉龙、王征
宇、李梓丰、张永良对该议案回避了表决。
审议通过了就中介机构针对路桥集团将其所持有的北龙公司 100%
的股权在黑龙江联合产权交易所公开挂牌交易做出的《黑龙江省公路桥
梁建设集团有限公司拟转让其持有的黑龙江省北龙交通工程有限公司股
权项目资产评估报告》和《黑龙江省北龙交通工程有限公司 2014 年度、
2015 年 1-6 月财务报表审计》两份文件。
因公司于 2015 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站及《证券时报》
上披露了《龙建路桥股份有限公司关于收购黑龙江省北龙交通工程有限
公司 100%股权的关联交易公告》（公告编号 2015-059），所以本次关联交
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易不再进行重复披露。
2、《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的议案》（9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）；
同意公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在昆仑银
行大庆分行申请综合授信 1 亿元，其中流动资金贷款额度 5,000 万元，
银行承兑汇票额度 5,000 万元，期限一年，公司为上述综合授信提供连
带责任保证。
同意公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简
称三公司）在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请 2,000 万
元授信额度，用于流动资金贷款，期限为一年；同意三公司在交通银行
黑龙江省分行营业部申请 4,000 万元银行综合授信，用于非融资性保函，
期限四个月，公司为上述综合授信提供连带责任保证。
具本情况请详见公告（2015-074）。
3、《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授
信额度的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
同意公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授
信额度 115,056.42 万元，其中流动资金：2,700 万元、融资租赁保理
2,556.42 万元、投标保函 10,000 万元、履约保函 49,900 万元、预付款
保函 49,900 万元。由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供连带责任
担保，期限为一年。
4、《关于投资赤曹线滦州至青坨营段工程 PPP 项目的议案》（9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）；
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同意公司投资 56,136 万元（占项目公司资本金 61,017 万元的 92%）
以 BOT 运作方式参与赤峰至曹妃甸公路（国道 G508）滦州至青坨营段工
程 PPP 项目。
具本情况请详见公告（2015-075）。
5、《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》（9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）。
同意公司于 2015 年 12 月 15 日召开本年度第三次临时股东大会。
具本情况请详见公告（2015-076）。
议案一、议案二、议案四均需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议
2、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
3、独立董事对关联交易的事前认可声明
4、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015 年 12 月 1 日
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