龙建股份:关于2015年第三次临时股东大会更正补充公告2015-12-02
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2015-079
龙建路桥股份有限公司
关于 2015 年第三次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2015 年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 12 月 15 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600853 龙建股份 2015/12/8
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因计算日期有误,原定股东大会召开日期为 2015 年 12 月 15 日,现更正为
2015 年 12 月 16 日。
原定网络投票时间为 2015 年 12 月 14 日 15:00-2015 年 12 月 15 日 15:00,
现更正为 2015 年 12 月 15 日 15:00-2015 年 12 月 16 日 15:00。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 12 月 1 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 12 月 16 日 13 点 30 分
召开地点:哈尔滨市嵩山路 109 号 329 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 12 月 15 日
至 2015 年 12 月 16 日
投票时间为:2015 年 12 月 15 日 15:00-2015 年 12 月 16 日 15:00
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600853 龙建股份 2015/12/8
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 √
3 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 √
4 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 √
5 《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》 √
6 《关于制定<公司关联交易管理办法>的议案》 √
7 《关于公司拟收购黑龙江省北龙公司 100%股 √
权并与黑龙江省公路桥梁建设集团公司签署附
条件生效的<股权转让意向协议>的议案》
8 《关于北龙公司股权竞买相关文件的议案》 √
9 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报 √
告的说明的议案》
10 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可 √
行性分析报告的议案》
11 《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股 √
票条件的议案》
12 《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的 √
议案》
13 《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的 √
议案》
14 《龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划 √
(2015-2017)》
15 《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的 √
股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合
同>的议案》
16 《龙建路桥股份有限公司关于非公开发行 A 股 √
股票摊薄即期回报及填补措施的说明》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √
非公开发行股票相关事宜的议案》
18 《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》 √
19 《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的 √
议案》
20 《龙建路桥股份有限公司关于投资赤曹线滦州 √
至青坨营段工程 PPP 项目的议案》
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015 年 12 月 2 日