证券代码：600853      证券简称：龙建股份    公告编号：2015-079

                      龙建路桥股份有限公司
    关于 2015 年第三次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 12 月 15 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股          600853        龙建股份             2015/12/8




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    因计算日期有误，原定股东大会召开日期为 2015 年 12 月 15 日，现更正为
2015 年 12 月 16 日。
    原定网络投票时间为 2015 年 12 月 14 日 15:00-2015 年 12 月 15 日 15:00，
现更正为 2015 年 12 月 15 日 15:00-2015 年 12 月 16 日 15:00。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2015 年 12 月 1 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、     更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2015 年 12 月 16 日 13 点 30 分
   召开地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 329 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 15 日
                       至 2015 年 12 月 16 日
    投票时间为：2015 年 12 月 15 日 15:00-2015 年 12 月 16 日 15:00


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称              股权登记日
         Ａ股         600853        龙建股份              2015/12/8



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       《关于修改<公司章程>的议案》                            √
2       《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》                √
3       《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》                  √
4       《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》                  √
5       《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》                √
6       《关于制定<公司关联交易管理办法>的议案》                √
7       《关于公司拟收购黑龙江省北龙公司 100%股                 √
        权并与黑龙江省公路桥梁建设集团公司签署附
        条件生效的<股权转让意向协议>的议案》
8       《关于北龙公司股权竞买相关文件的议案》                  √
9       《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报                √
        告的说明的议案》
10     《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可              √
       行性分析报告的议案》
11     《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股             √
       票条件的议案》
12     《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的           √
       议案》
13     《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的              √
       议案》
14     《龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划                √
       （2015-2017）》
15     《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的              √
       股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合
       同>的议案》
16     《龙建路桥股份有限公司关于非公开发行 A 股             √
       股票摊薄即期回报及填补措施的说明》
17     《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次              √
       非公开发行股票相关事宜的议案》
18     《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》              √
19     《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的              √
       议案》
20     《龙建路桥股份有限公司关于投资赤曹线滦州              √
       至青坨营段工程 PPP 项目的议案》


特此公告。


                                              龙建路桥股份有限公司董事会
                                                        2015 年 12 月 2 日