龙建股份：关于召开2015年第三次临时股东大会的再次提示公告2015-12-10
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2015-080
龙建路桥股份有限公司关于
召开 2015 年第三次临时股东大会的再次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 12 月 16 日 13 点 30 分
召开地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 329 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 15 日
至 2015 年 12 月 16 日
投票时间为：2015 年 12 月 15 日 15:00-2015 年 12 月 16 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 √
3 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 √
4 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 √
5 《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》 √
6 《关于制定<公司关联交易管理办法>的议案》 √
7 《关于公司拟收购黑龙江省北龙公司 100%股 √
权并与黑龙江省公路桥梁建设集团公司签署
附条件生效的<股权转让意向协议>的议案》
8 《关于北龙公司股权竞买相关文件的议案》 √
9 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况 √
报告的说明的议案》
10 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的 √
可行性分析报告的议案》
11 《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股 √
股票条件的议案》
12 《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案 √
的议案》
13 《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的 √
议案》
14 《龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划 √
（2015-2017）》
15 《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行 √
的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购
合同>的议案》
16 《龙建路桥股份有限公司关于非公开发行 A √
股股票摊薄即期回报及填补措施的说明》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 √
次非公开发行股票相关事宜的议案》
18 《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》 √
19 《关于为全资子公司综合授信额度提供担保 √
的议案》
20 《龙建路桥股份有限公司关于投资赤曹线滦 √
州至青坨营段工程 PPP 项目的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 请见 2015 年 10 月 8 日在《证券时报》上披露的 2015-069 公告；议案
2、3、5、6 请见 2015 年 10 月 8 日在《证券时报》上披露的 2015-066 公告；
议案 4 请见 2015 年 10 月 8 日在《证券时报》上披露的 2015-068 公告；议案
7 请见 2015 年 9 月 12 日在《证券时报》上披露的 2015-059 公告；议案 8 请
见 2015 年 12 月 1 日在《证券时报》上披露的 2015-073 公告；议案 9 至议案
17 请见 2015 年 9 月 12 日在《证券时报》上披露的 2015-057 公告；议案 18
请见 2015 年 10 月 8 日在《证券时报》上披露的 2015-067 公告；议案 19 请
见 2015 年 12 月 1 日在《证券时报》上披露的 2015-074 公告；议案 20 请见
2015 年 12 月 1 日在《证券时报》上披露的 2015-075 公告；
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、8、10、11、12、13、14、15、16、
18、19
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 15
应回避表决的关联股东名称：黑龙江省建设集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 12 月 15 日 15:00 至 2015 年
12 月 16 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者
在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结
算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/
名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名
及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字
校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委
托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、
购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交
报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券
账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同
属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一
码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业
部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公
司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可
通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站
（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-
投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600853 龙建股份 2015/12/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印
件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身
份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市
的时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 414 室（龙建路桥股份有限公司董事
会秘书处）
3、登记时间：2015 年 12 月 11 日、14 日上午 9:00 至下午 16:00。
注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。
六、 其他事项
会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009
联系人：许晓艳、周航、李爽。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015 年 12 月 10 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
龙建路桥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 16
日召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4 关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
6 《关于制定<公司关联交易管理办法>的议案》
7 《关于公司拟收购黑龙江省北龙公司 100%股权并
与黑龙江省公路桥梁建设集团公司签署附条件生
效的<股权转让意向协议>的议案》
8 《关于北龙公司股权竞买相关文件的议案》
9 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的说明的议案》
10
《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
11
《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票
条件的议案》
12
《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议
案》
13
《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议
案》
14 《龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划
（2015-2017）》
15
《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股
票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的
议案》
16 《龙建路桥股份有限公司关于非公开发行 A 股股
票摊薄即期回报及填补措施的说明》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案》
18 《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
19 《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的议
案》
20 《龙建路桥股份有限公司关于投资赤曹线滦州至
青坨营段工程 PPP 项目的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
