证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2015-081 龙建路桥股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2015 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市嵩山路 109 号 329 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 180,677,204 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 33.66 (四) 表决方式的合法性 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长尚云龙主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事姜建平因出差在外,委托独立董事 王涌代为出席会议; 2、公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、董事会秘书王征宇出席;相关高管人员列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.02 2、 议案名称:《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.02 3、 议案名称:《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.02 4、 议案名称:《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.02 5、 议案名称:《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.02 6、 议案名称:《关于制定<公司关联交易管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.02 7、 议案名称:《关于公司拟收购黑龙江省北龙公司 100%股权并与黑龙江省公路 桥梁建设集团公司签署附条件生效的<股权转让意向协议>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,667,441 98.23 0 0 30,000 1.77 8、 议案名称:《关于北龙公司股权竞买相关文件的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,667,441 98.23 0 0 30,000 1.77 9、 议案名称:《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.02 10、 议案名称:《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的 议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.02 11、 议案名称:《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.02 12、 议案名称:《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.02 13、 议案名称:《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.02 14、 议案名称:《龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017)》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.02 15、 议案名称:《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签 署附条件生效的<股份认购合同>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,667,441 98.23 0 0 30,000 1.77 16、 议案名称:《龙建路桥股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回 报及填补措施的说明》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.02 17、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.02 18、 议案名称:《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.02 19、 议案名称:《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.02 20、 议案名称:《关于投资赤曹线滦州至青坨营段工程 PPP 项目的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.02 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 7 《 关于 公司拟 收 1,667,441 98.23 0 0 30,000 1.77 购 黑龙 江省北 龙 公司 100 梁建设% 股 权并 与黑龙 江 省 公路 桥集团 公 司 签署 附条件 生 效的<股权转让意 向协议>的议案》 8 《 关于 北龙股 权 1,667,441 98.23 0 0 30,000 1.77 竞 买相 关文件 的 议案》 10 《 关于 本次非 公 1,667,441 98.23 0 0 30,000 1.77 开 发行 股票募 集 资 金使 用的可 行 性 分析 报告的 议 案》 11 《 关于 公司符 合 1,667,441 98.23 0 0 30,000 1.77 向 特定 对象非 公 开发行 A 股股票 条件的议案》 12 1,667,441 98.23 0 0 30,000 1.77 《关于公司 2015 年 非公 开发行 A 股 股票 方案的 议 案》 13 《关于公司 2015 1,667,441 98.23 0 0 30,000 1.77 年 度非 公开发 行 股票预案的议案》 14 《 龙建 路桥股 份 1,667,441 98.23 0 0 30,000 1.77 有 限公 司股东 分 红 回 报 规 划 (2015-2017)》 15 1,667,441 98.23 0 0 30,000 1.77 《 黑龙 江省建 设 集 团有 限公司 认 购 本次 发行的 股 票 并与 公司签 署 附条件生效的<股 份认购合同>的议 案》 16 1,667,441 98.23 0 0 30,000 1.77 《 龙建 路桥股 份 有 限公 司关于 非 公开发行 A 股股 票 摊薄 即期回 报 及 填补 措施的 说 明》 18 1,667,441 98.23 0 0 30,000 1.77 《 关于 为全资 子 公 司一 公司提 供 担保的议案》 19 《 关于 为全资 子 1,667,441 98.23 0 0 30,000 1.77 公 司综 合授信 额 度 提供 担保的 议 案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 由于议案 7、议案 8、议案 15 涉及关联交易,公司的控股股东黑龙江省建设集团 有限公司对议案 7、议案 8、议案 15 的表决进行了回避。 三、 律师见证情 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中高盛律师事务所 律师:胡凤滨、张迎泽 2、 律师鉴证结论意见: 律师认为,公司 2015 年第三次临时股东大会的召集及召开程序,出席会议 人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,本次股东 大会表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 龙建路桥股份有限公司 2015 年 12 月 17 日