龙建股份:关于对全资子公司增资的公告2015-12-17
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2015-083
龙建路桥股份有限公司关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十四次会议审议通过了
《关于为全资子公司增资的议案》。同意对公司的全资子公司黑龙江
省龙建路桥第五工程有限公司(以下简称五公司)以现金方式增资
8,010 万元,上述注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部
门的批准。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
增资方:龙建路桥股份有限公司
受资方:公司的全资子公司五公司
增资目的:为满足公司全资子公司五公司持有的“公路工程施工
总承包壹级资质”适应当前市场环境的现实要求,逐步扩大五公司在
区域市场的市场份额,提升五公司整体发展能力。
增资金额:对五公司以现金方式增资 8,010 万元,增资后,五公
司的注册资本将达到 20,010 万元。
该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
(二)董事会审议情况
公司于 2015 年 12 月 16 日在公司 329 会议室召开了第八届董事
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会第十四次会议,应参会董事 9 名,实际出席会议董事 8 名,独立董
事姜建平因出差在外,委托独立董事王涌代为出席会议并表决。5 名
监事列席会议。会议由董事长尚云龙主持。会议以 9 票同意、0 票弃
权、0 票反对审议通过了《关于为全资子公司增资的议案》。
(三)该项注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门
的批准。
二、投资标的基本情况
黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司
成立时间 2008 年 6 月 6 日
企业类型 有限责任公司
法人代表 单志利
注册资本 12000 万元
注册地 黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡
经营范围 公路工程施工(在资质证书规定的范围内从事经营活动)。
工商注册号 230000100062169
公司对其持股比 100%
例
三、增资情况
投资金额:对五公司投资 8,010 万元。
投资形式:现金出资
资金来源:自筹
增资后结果:增资后五公司的注册资本变更为 20,010 万元,公
司仍持有五公司 100%股权。
四、被增资公司主要财务指标
指 标 2014 年度(经审计) 2015 年 11 月(未经审计)
资产总额 55,888.16 万元 70,296.44 万元
负 债 40,044.04 万元 54,108.93 万元
净 资 产 15,844.12 万元 16,187.51 万元
主营业务收入 50,532.02 万元 54,455.27 万元
净 利 润 496.20 万元 135.14 万元
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五公司 2014 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司
黑龙江分所审计,该事务所具有从事证券、期货业务资格。
五、对上市公司影响
本次增资后,五公司将更加适应当前市场竞争的现实要求,逐步
扩大公司在区域市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力,将会
对公司未来的发展产生积极的影响。
本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。
六、除上述增资计划之外,本年度公司已施行的投资如下:
(一)为满足全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司
(以下简称二公司)适应当前市场环境的现实要求,逐步扩大二公司
在区域市场的市场份额,提升二公司整体发展能力,公司根据《公司
章程》中关于投资审批权限的规定,于 2015 年 4 月 22 日召开年度第
一次执行董事会会议审议通过了《关于为全资子公司二公司增资 4050
万元的议案》。决定对二公司以现金方式增资 4050 万元,增资后,二
公司的注册资本将达到 10050 万元。
(二)为适应公司发展需要,发挥大宗材料集中采购优势,实现
资源共享。公司根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定,于
2015 年 7 月 20 日召开年度第六次执行董事会审议批准出资 1,000 万
元设立全资子公司“黑龙江源铭经贸有限责任公司”,认缴资本于公
司成立之日起三年内缴足。经营范围批发兼零售:建筑材料、钢铁、
木材、化工产品(不含危险品)、电器设备、厨房设备、水泵阀门、
电源开关、机械设备、办公用品、金属材料(不含稀贵金属)、仪器
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仪表、劳保用品,筑路材料;商业信息咨询、信息技术咨询服务、贸
易代理服务。
(三)为适应龙建股份发展需要,实现资源共享。2015 年 8 月
27 日董事长根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定,批准出
资 500 万元设立全资子公司“黑龙江龙建设备租赁有限责任公司”。
经营范围为机械设备租赁。
(四)为满足全资子公司黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司
(以下简称为设计公司)投标资质要求,适应当前市场环境的现实要
求,逐步扩大设计公司在区域市场的市场份额,提升设计公司整体发
展能力,2015 年 9 月 21 日董事长根据《公司章程》中关于投资审批
权限的规定,批准了《黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司关于增
加注册资本金的请示》。对设计公司以现金方式增资 200 万元,增资
后,设计公司的注册资本将达到 501 万元。
(五)为拓展公司经营领域,2015 年 10 月 13 日董事长根据《公
司章程》中关于投资审批权限的规定,批准公司全资子公司黑龙江龙
捷市政轨道交通工程有限公司出资 568 万元投资黑龙江森远大可公
路养护有限公司(以下简称“大可公司”)10%的股权。大可公司成立
于 2013 年 8 月,主要从事城市道路与高速公路的养护工程、绿化工
程、交通安全工程、附属工程施工,主营业务为各等级公路大中修的
沥青混凝土路面就地冷、热再生工程,兼营工程机械设备租赁及特种
设备销售,企业注册资金 5,680 万元。截止 2014 年 12 月 31 日,经
审计的资产总额为 12,955.66 万元,负债总额为 1,914.63 万元,净
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资产为 11,041.03 万元。截止 2015 年 6 月 30 日,未经审计的资产总
额为 7,112.67 万元、负债总额为 1,704.21 万元、净资产为 5,408.46
万元。
七、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015 年 12 月 17 日
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