证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2015-083



       龙建路桥股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十四次会议审议通过了

《关于为全资子公司增资的议案》。同意对公司的全资子公司黑龙江

省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）以现金方式增资

8,010 万元，上述注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部

门的批准。

    一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

    增资方：龙建路桥股份有限公司

    受资方：公司的全资子公司五公司

    增资目的：为满足公司全资子公司五公司持有的“公路工程施工

总承包壹级资质”适应当前市场环境的现实要求，逐步扩大五公司在

区域市场的市场份额，提升五公司整体发展能力。

    增资金额：对五公司以现金方式增资 8,010 万元，增资后，五公

司的注册资本将达到 20,010 万元。

    该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

    （二）董事会审议情况

    公司于 2015 年 12 月 16 日在公司 329 会议室召开了第八届董事
                                                                      1
会第十四次会议，应参会董事 9 名，实际出席会议董事 8 名，独立董

事姜建平因出差在外，委托独立董事王涌代为出席会议并表决。5 名

监事列席会议。会议由董事长尚云龙主持。会议以 9 票同意、0 票弃

权、0 票反对审议通过了《关于为全资子公司增资的议案》。

    （三）该项注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门

的批准。

    二、投资标的基本情况
                           黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司
成立时间       2008 年 6 月 6 日
企业类型       有限责任公司
法人代表       单志利
注册资本       12000 万元
注册地         黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡
经营范围       公路工程施工（在资质证书规定的范围内从事经营活动）。
工商注册号     230000100062169
公司对其持股比 100%
例

    三、增资情况

    投资金额：对五公司投资 8,010 万元。

    投资形式：现金出资

    资金来源：自筹

    增资后结果：增资后五公司的注册资本变更为 20,010 万元，公

司仍持有五公司 100%股权。

    四、被增资公司主要财务指标
      指    标          2014 年度（经审计）    2015 年 11 月（未经审计）
      资产总额                 55,888.16 万元           70,296.44 万元
      负    债                 40,044.04 万元           54,108.93 万元
      净 资 产                 15,844.12 万元           16,187.51 万元
    主营业务收入               50,532.02 万元           54,455.27 万元
      净 利 润                     496.20 万元              135.14 万元
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    五公司 2014 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司

黑龙江分所审计，该事务所具有从事证券、期货业务资格。

    五、对上市公司影响

    本次增资后，五公司将更加适应当前市场竞争的现实要求，逐步

扩大公司在区域市场的市场份额，提升公司整体竞争发展能力，将会

对公司未来的发展产生积极的影响。

    本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

    六、除上述增资计划之外，本年度公司已施行的投资如下：

    （一）为满足全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

（以下简称二公司）适应当前市场环境的现实要求，逐步扩大二公司

在区域市场的市场份额，提升二公司整体发展能力，公司根据《公司

章程》中关于投资审批权限的规定，于 2015 年 4 月 22 日召开年度第

一次执行董事会会议审议通过了《关于为全资子公司二公司增资 4050

万元的议案》。决定对二公司以现金方式增资 4050 万元，增资后，二

公司的注册资本将达到 10050 万元。

    （二）为适应公司发展需要，发挥大宗材料集中采购优势，实现

资源共享。公司根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，于

2015 年 7 月 20 日召开年度第六次执行董事会审议批准出资 1,000 万

元设立全资子公司“黑龙江源铭经贸有限责任公司”，认缴资本于公

司成立之日起三年内缴足。经营范围批发兼零售：建筑材料、钢铁、

木材、化工产品（不含危险品）、电器设备、厨房设备、水泵阀门、

电源开关、机械设备、办公用品、金属材料（不含稀贵金属）、仪器

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仪表、劳保用品，筑路材料；商业信息咨询、信息技术咨询服务、贸

易代理服务。

    （三）为适应龙建股份发展需要，实现资源共享。2015 年 8 月

27 日董事长根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，批准出

资 500 万元设立全资子公司“黑龙江龙建设备租赁有限责任公司”。

经营范围为机械设备租赁。

    （四）为满足全资子公司黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司

（以下简称为设计公司）投标资质要求，适应当前市场环境的现实要

求，逐步扩大设计公司在区域市场的市场份额，提升设计公司整体发

展能力，2015 年 9 月 21 日董事长根据《公司章程》中关于投资审批

权限的规定，批准了《黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司关于增

加注册资本金的请示》。对设计公司以现金方式增资 200 万元，增资

后，设计公司的注册资本将达到 501 万元。

   （五）为拓展公司经营领域，2015 年 10 月 13 日董事长根据《公

司章程》中关于投资审批权限的规定，批准公司全资子公司黑龙江龙

捷市政轨道交通工程有限公司出资 568 万元投资黑龙江森远大可公

路养护有限公司（以下简称“大可公司”）10%的股权。大可公司成立

于 2013 年 8 月，主要从事城市道路与高速公路的养护工程、绿化工

程、交通安全工程、附属工程施工，主营业务为各等级公路大中修的

沥青混凝土路面就地冷、热再生工程，兼营工程机械设备租赁及特种

设备销售，企业注册资金 5,680 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，经

审计的资产总额为 12,955.66 万元，负债总额为 1,914.63 万元，净

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资产为 11,041.03 万元。截止 2015 年 6 月 30 日，未经审计的资产总

额为 7,112.67 万元、负债总额为 1,704.21 万元、净资产为 5,408.46

万元。

    七、备查文件

    公司第八届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。



                              龙建路桥股份有限公司董事会

                                   2015 年 12 月 17 日




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