龙建股份:第八届董事会第十四次会议决议公告2015-12-17
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2015-082
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知和材料于
2015 年 12 月 11 日以通讯方式发出。
3、会议于 2015 年 12 月 16 日在公司 329 会议室召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 9 人,实际到会董事 8 人,独立董
事姜建平因出差在外,委托独立董事王涌代为出席会议并表决。5 名监
事列席会议。会议由董事长尚云龙主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于为全资子公司增资的议案》(9 票赞成,0 票
反对,0 票弃权)。
同意为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司(以下简称
为五公司)以现金方式增资 8,010 万元。增资后,五公司的注册资本将
达到 20,010 万元,并同意五公司修改其《公司章程》相应条款。
具体情况请详见公司 2015-083 号公告。
三、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015 年 12 月 17 日
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