证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2015-082


       龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知和材料于
2015 年 12 月 11 日以通讯方式发出。
    3、会议于 2015 年 12 月 16 日在公司 329 会议室召开。
    4、本次董事会会议应参会的董事 9 人，实际到会董事 8 人，独立董
事姜建平因出差在外，委托独立董事王涌代为出席会议并表决。5 名监
事列席会议。会议由董事长尚云龙主持。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于为全资子公司增资的议案》（9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）。

     同意为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称

为五公司）以现金方式增资 8,010 万元。增资后，五公司的注册资本将

达到 20,010 万元，并同意五公司修改其《公司章程》相应条款。

     具体情况请详见公司 2015-083 号公告。

    三、备查文件

    公司第八届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。

                                       龙建路桥股份有限公司董事会

                                             2015 年 12 月 17 日

                                                                       1