证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2015-084


       龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知和材料于
2015 年 12 月 18 日以通讯方式发出。
    3、会议于 2015 年 12 月 21 日以通讯方式召开。
    4、本次董事会会议应参会的董事 9 人，实际到会董事 9 人。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于向中信银行呼兰支行申请 3 亿元综合授信的

议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    同意公司向中信银行呼兰支行申请综合授信 3 亿元，其中流动资金

贷款 1 亿元，保函额度 2 亿元，期限一年。该笔授信公司控股股东黑龙

江省建设集团有限公司同意提供连带责任担保。



    三、备查文件

    公司第八届董事会第十五次会议决议



    特此公告。

                                       龙建路桥股份有限公司董事会

                                             2015 年 12 月 22 日

                                                                       1