龙建股份:第八届董事会第十五次会议决议公告2015-12-22
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2015-084
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知和材料于
2015 年 12 月 18 日以通讯方式发出。
3、会议于 2015 年 12 月 21 日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 9 人,实际到会董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于向中信银行呼兰支行申请 3 亿元综合授信的
议案》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
同意公司向中信银行呼兰支行申请综合授信 3 亿元,其中流动资金
贷款 1 亿元,保函额度 2 亿元,期限一年。该笔授信公司控股股东黑龙
江省建设集团有限公司同意提供连带责任担保。
三、备查文件
公司第八届董事会第十五次会议决议
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015 年 12 月 22 日
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