龙建股份:关于对全资子公司增资的公告2016-01-09
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2016-004
龙建路桥股份有限公司关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资
子公司增资的议案》。同意对公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限
公司(以下简称四公司)以现金方式增资 8,000 万元,同意对公司的全资子公司
黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司(以下简称六公司)以现金方式增资 6,000
万元,上述注册资本的增加需要经过相关管理部门的批准。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
增资方:龙建路桥股份有限公司
受资方:公司的全资子公司四公司、公司的全资子公司六公司
四公司增资目的:为满足四公司经营工作需要,逐步扩大四公司在区域市场
的市场份额,提升四公司整体竞争能力。
六公司增资目的:为满足六公司适应当前市场环境的现实要求,逐步扩大六
公司在区域市场的市场份额,提升六公司整体发展能力。
增资金额:对四公司以现金方式增资 8,000 万元,增资后,四公司的注册资
本将达到 20,050 万元;对六公司以现金方式增资 6,000 万元,增资后六公司的
注册资本将达到 10,000 万元。
该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
(二)董事会审议情况
公司于 2016 年 1 月 8 日以通讯方式召开了第八届董事会第十六次会议,应
参会董事 9 名,实际出席会议董事 8 名,独立董事张志国因出差在外,委托独立
董事丁波代为出席会议并表决。会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过
了《关于为全资子公司增资的议案》。
1
(三)该项注册资本的增加需要经过相关管理部门的批准。
二、投资标的基本情况
黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
成立时间 2008 年 5 月 21 日
企业类型 有限责任公司
法人代表 栾庆志
注册资本 12050 万元
注册地 黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号
经营范围 公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公
路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市
政公用工程施工总承包贰级。
工商注册号 91230102672932847J
公司对其持股比 100%
例
黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司
成立时间 2008 年 6 月 6 日
企业类型 有限责任公司
法人代表 曲德春
注册资本 4000 万元
注册地 黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号
经营范围 经营范围为市政公用工程施工总承包壹级、公路工程施
工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包
贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包
贰级(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
工商注册号 230000100062177
公司对其持股比 100%
例
2
三、增资情况
投资金额:对四公司投资 8,000 万元、对六公司投资 6,000 万元
投资形式:现金出资
资金来源:自筹
增资后结果:增资后四公司的注册资本变更为 20,050 万元,公司仍持有四
公司 100%股权;增资后六公司的注册资本变更为 10,000 万元,公司仍持有六公
司 100%股权。
四、被增资公司主要财务指标
1、四公司主要财务指标
指 标 2014 年度(经审计) 2015 年 11 月(未经审计)
资产总额 79,954.23 万元 86,293.82 万元
负 债 60,632.38 万元 66,060.72 万元
净 资 产 19,321.86 万元 20,233.10 万元
主营业务收入 74,314.77 万元 59,601.23 万元
净 利 润 520.85 万元 813.14 万元
2、六公司主要财务指标
指 标 2014 年度(经审计) 2015 年 11 月(未经审计)
资产总额 29,658.64 万元 30,038.91 万元
负 债 23,020.86 万元 23,325.58 万元
净 资 产 6,637.78 万元 6,713.33 万元
主营业务收入 24,037.94 万元 16,896.94 万元
净 利 润 102.58 万元 75.55 万元
四公司、六公司 2014 年度财务报告均已经中审亚太会计师事务所(特殊普
通合伙)黑龙江分所审计,该事务所具有从事证券、期货业务资格。
五、对上市公司影响
本次增资后,四公司和六公司将更加适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩
大四公司、六公司在区域市场的市场份额,提升四公司、六公司整体竞争发展能
力。
本次增资对四公司、六公司短期内的经营状况无重大影响。
3
六、除上述增资计划之外,本年度公司已施行且未披露的投资如下:
为拓展公司经营领域,公司执行董事会于 2015 年 12 月 17 日召开 2015 年度
第十二次会议,会议审议通过了《关于公司投资设立“齐齐哈尔东北沃野生态农
业科技股份有限公司”的议案》。同意公司与黑龙江省鹤城建设投资发展有限公
司共同投资成立齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司(以下简称东北沃
野公司)。公司以货币方式出资 3,500 万元,占东北沃野公司注册资本 5,000 万
元的 70%。东北沃野公司主要业务为: 农业技术推广服务,农学研究服务,网
上贸易代理,食品、粮食、蔬菜、水果批发、零售。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
七、备查文件
公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 1 月 9 日
4