龙建路桥股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议程安排
（2016.2.29 14:30）
序号 会议议程 报告人
一 宣布股东出席情况及大会议案内容 尚云龙
二 报告议案
议案 1 《关于修订<公司章程>的议案》 王征宇
议案 2 《关于为全资子公司提供担保的议案》 张永良
议案 3 《关于为伊哈公司提供担保的议案》 张永良
三 股东审议议案 尚云龙
四 宣读和通过表决方法和监票小组名单 谷文龙
五 填票、投票、休会统计票 尚云龙
六 报告表决结果 郑云章
七 宣读本次股东大会决议草案 尚云龙
八 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 见证律师
九 通过本次股东大会决议 尚云龙
龙建路桥股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议案
议案 1：
关于修订《公司章程》的议案
工商局为了优化审批流程，缩短登记时间，提高登记便
利化水平，现将工商营业执照、组织机构代码证、税务登记
证及社会保险登记证进行四证合一管理，统一号码登记。按
照上述变化，《公司章程》原第二条项下的：“公司在黑龙
江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号
码为 230000100004258”
现修订为：
“公司在哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得营业
执照，统一社会信用代码为 91230100606102976R。”
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日
议案 2：
关于为全资子公司提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称为一公
司）是公司全资子公司，注册资本为 15,100 万元人民币，
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 88,340.09
万元，负债总额为 68,172.43 万元，净资产为 20,167.66 万
元，实现主营业务收入 63,286.18 万元，净利润 272.64 万
元。截止 2015 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为
85,361.76 万元，负债总额为 65,071.53 万元，净资产为
20,290.23 万元，实现主营业务收入 50,079.11 万元，净利
润 72.99 万元。经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁
工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基
工程专业承包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一公司在交通银行黑龙江省分行营业部 1,000 万元流动
资金贷款将要到期，因项目生产和经营投标需要，拟继续在
交通银行黑龙江省分行营业部申请办理 1,000 万元流动资金
贷款，额度有效期为一年，拟请公司为上述业务提供连带责
任保证担保。
黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称为二公
司）是公司全资子公司，注册资本为 10,050 万元人民币，
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 90,439.53
万元，负债总额为 79,706.53 万元，净资产为 10,733.00 万
元，实现主营业务收入 21,362.44 万元，净利润 9.95 万元。
截止 2015 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 107,499.14
万元，负债总额为 92,849.02 万元，净资产为 14,650.13 万
元，实现主营业务收入 31,176.46 万元，净利润 35.61 万元。
经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹
级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹
级。市政公用工程总承包贰级。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
二公司在广发银行哈尔滨分行 500 万元流动资金贷款即
将到期，因项目生产和经营投标需要，拟继续在广发银行哈
尔滨分行申请办理 500 万元流动资金贷款，额度有效期为一
年，拟请公司为上述融资提供连带责任保证担保。
黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称为三公
司）是公司全资子公司，注册资本为 4,000 万元人民币，截
止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 89,347.04 万
元，负债总额为 81,779.23 万元，净资产为 7,567.81 万元，
实现主营业务收入 93,681.17 万元，净利润 686.14 万元。
截止 2015 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 106,382.26
万元、负债总额为 96,382.89 万元、净资产为 9,999.37 万
元，实现主营业务收入 125,472.15 万元，净利润 2,564.82
万元。经营范围是市政公用工程施工总承包（壹级）、公路
工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道
工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公
路路基工程专业承包（贰级）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
三公司在交通银行黑龙江省分行营业部 3,000 万元流动
资金贷款和 4,000 万保函将要到期，因项目生产和经营投标
需要，拟继续在交通银行黑龙江省分行营业部申请 办理
3,000 万元流动资金贷款和 4,000 万元保函, 额度有效期为
一年，拟请公司为上述业务提供连带责任保证担保。
黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称为四公
司）是公司全资子公司，注册资本为 20,050 万元人民币，
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 79,954.23
万元、负债总额为 60,632.38 万元、净资产为 19,321.86 万
元,实现主营业务收入 74,314.77 万元，净利润 520.85 万元。
截止 2015 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 86,293.82
万元，负债总额为 66,060.72 万元，净资产为 20,233.10 万
元，实现主营业务收入 99,073.34 万元，净利润 813.14 万
元。经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承
包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承
包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四公司在广发银行哈尔滨分行 1,000 万元流动资金贷款
即将到期，因项目生产和经营投标需要，拟继续在广发银行
哈尔滨分行申请办理 1,000 万元流动资金贷款，额度有效期
为一年；拟向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行申请办理
2,000 万元流动资金贷款和 5,000 万元银行承兑汇票，额度
有效期为一年；拟请公司为上述业务提供连带责任保证担保。
黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称为五公
司）是公司全资子公司，注册资本为 20,010 万元人民币，
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 55,888.16
万元，负债总额为 40,044.04 万元，净资产为 15,844.12 万
元，实现主营业务收入 50,532.03 万元，净利润 496.20 万
元。截止 2015 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为
70,296.44 万元，负债总额为 54,108.93 万元，净资产为
16,187.51 万元，实现主营业务收入 54,455.27 万元，净利
润 135.14 万元。经营范围为公路工程施工（在资质证书规
定的范围内从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
五公司在广发银行哈尔滨分行 1,000 万元流动资金贷款
即将到期，因项目生产和经营投标需要，拟继续在广发银行
哈尔滨分行申请办理 1,000 万元流动资金贷款，额度有效期
为一年；拟向哈尔滨银行股份有限公司对俄金融事业部申请
办理长期贷款 15,000 万元，额度有效期为两年；拟请公司
为上述业务提供连带责任保证担保。
另一公司、五公司拟分别向东北再担保小额贷款有限公
司黑龙江分公司申请办理流动资金贷款 2,500 万元，利率 9%/
年，期限 12 个月,公司拟为上述两笔贷款提供经确认的不少
于 10,000 万元应收账款顺位质押，在人民银行征信系统办
理质押登记，质押权人为东北再担保小额贷款有限公司黑龙
江分公司，同时拟请公司为上述两笔贷款提供连带责任保证
担保。
请各位股东审议。
附：1、一公司营业执照；
2、一公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
3、一公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表；
4、二公司营业执照；
5、二公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
6、二公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表；
7、三公司营业执照；
8、三公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报表；
9、三公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表；
10、四公司营业执照；
11、四公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报表；
12、四公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表；
13、五公司营业执照；
14、五公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
15、五公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表；
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日
议案 3：
关于为伊哈公司提供担保的议案
黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称为伊哈公司）
是公司控股 59.47%的子公司，注册资本为 199 万美元，截止
2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 69,997.96 万元，
负债总额为 67,973.65 万元，净资产为 2,024.31 万元，实
现主营业务收入 53,026.32 万元，净利润 200.80 万元。截
止 2015 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 66,798.08
万元,负债总额为 65,120.29 万元、净资产为 1,677.79 万元。
实现主营业务收入 11,136.79 万元，净利润 25.72 万元。经
营范围是公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
伊哈公司在广发银行哈尔滨分行 1,000 万元流动资金贷
款即将到期,因生产经营需要，拟继续在广发银行哈尔滨分
行申请办理 1,000 万元流动资金贷款，额度有效期为一年，
拟请公司为该笔业务提供连带责任保证担保。
请各位股东审议。
附： 1、伊哈公司营业执照；
2、伊哈公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报表；
3、伊哈公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日
