证券代码：600853            证券简称：龙建股份       公告编号：2016-014

                       龙建路桥股份有限公司
             2016 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2016 年 2 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 329 会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                183,067,204

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）                                                      34.10



(四)      表决方式的合法性

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长尚云龙先生
主持。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
  3、董事会秘书王征宇先生出席；相关高管人员列席。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

       A股       183,067,204          100            0         0            0         0




2、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

       A股       183,067,204          100            0         0            0         0




3、 议案名称：《关于为伊哈公司提供担保的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                      反对                   弃权
                         票数       比例（%）     票数           比例（%）   票数       比例（%）

        A股          183,067,204        100              0             0            0         0




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称              同意                     反对                   弃权
 序号                            票数       比例      票数         比例      票数       比例（%）
                                            （%）                  （%）
2        《 关于 为全资 子      4,087,441       100          0          0           0         0
         公 司提 供担保 的
         议案》
3        《 关于 为伊哈 公      4,087,441       100          0          0           0         0
         司 提供 担保的 议
         案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明

无


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中高盛律师事务所

律师：胡凤滨、张迎泽

2、 律师鉴证结论意见：

    律师认为，公司 2016 年第一次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议
人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东
大会表决结果合法有效。



四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                龙建路桥股份有限公司
                                                      2016 年 3 月 1 日