证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-017
龙建路桥股份有限公司为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）、
黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）、黑龙江省龙建路桥第
五工程有限公司（以下简称五公司）、黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司（以
下简称六公司）。
2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保 10,000 万元，累
计为其担保 44,083.74 万元（不含本次）；本次为四公司担保 49,000 万元，累计
为其担保 44,153.00 万元（不含本次）；本次为五公司担保 15,000 万元，累计为
其担保 15,167.32 万元（不含本次）；本次为六公司担保 13,000 万元，累计为其
担保 0 万元（不含本次）。
3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：169,921.06
万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 1,000 万元，合计担保数额
170,921.06 万元。
4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。
一、担保情况概述
公司于 2016 年 3 月 11 日以通讯方式召开了第八届董事会第十八
次会议，应参会董事 9 名，实际到会董事 7 人。董事王征宇因出差在
外，委托董事李梓丰代为出席会议并表决；独立董事张志国因出差在
外，委托独立董事姜建平代为出席会议并表决。审议并通过了以下议
案：
1、《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》（9 票赞成，0 票
1
反对，0 票弃权）；
同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司在哈尔滨
银行股份有限公司龙青支行申请 1 亿元流动资金贷款额度，分两笔发
放，每笔 5000 万元，额度有效期为一年，公司为该笔业务提供连带
责任保证担保。
2、《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》（9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；
同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在中国银
行股份有限公司中银大厦支行申请 4.9 亿元人民币综合授信，其中流
动资金贷款人民币 6000 万元，保函额度人民币 4.3 亿元，额度有效
期为一年，公司为该笔业务提供连带责任保证担保。
3、《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》（9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；
同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司在哈尔滨
银行股份有限公司龙青支行申请 1.5 亿元人民币流动资金贷款，额度
有效期为两年，公司为该笔业务提供连带责任保证担保。
4、《关于为全资子公司六公司提供担保的议案》（9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；
同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司在中国银
行股份有限公司中银大厦支行申请 1.3 亿元人民币综合授信，其中流
动资金贷款人民币 3000 万元，保函额度人民币 1 亿元，额度有效期
为一年，公司为该笔业务提供连带责任保证担保。
2
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、一公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号
法定代表人：宁长远
经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、
公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用
工程施工总承包贰级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
注册资本：15,100 万元，本公司持有一公司 100%股权。
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 88,340.09 万元，
负债总额为 68,172.43 万元，净资产为 20,167.66 万元，实现主营业
务收入 63,286.18 万元，净利润 272.64 万元。截止 2015 年 12 月 31
日，未经审计的资产总额为 78,807.00 万元，负债总额为 58,457.26
万元，净资产为 20,349.73 万元，实现主营业务收入 50,240.02 万元，
净利润 182.05 万元。
2、四公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号
法定代表人：栾庆志
经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、
3
公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用
工程施工总承包贰级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
注册资本：20,050 万元，本公司持有四公司 100%股权。
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 79,954.23 万元,
负债总额为 60,632.38 万元,净资产为 19,321.86 万元,实现主营业务
收入 74,314.77 万元，净利润 520.85 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，
未经审计的资产总额为 98,902.51 万元，负债总额为 79,084.87 万元，
净资产为 19,817.65 万元，实现主营业务收入 119,128.34 万元，净
利润 495.79 万元。
3、五公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡
法定代表人：单志利
经营范围：公路工程施工（在资质证书规定的范围内从事经营活
动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：20010 万元，本公司持有五公司 100%股权。
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 55,888.16 万元，
负债总额为 40,044.04 万元，净资产为 15,844.12 万元，实现主营业
务收入 50,532.03 万元，净利润 496.20 万元。截止 2015 年 12 月 31
日，未经审计的资产总额为 81,953.27 万元，负债总额为 57,812.43
万元，净资产为 24,140.85 万元，实现主营业务收入 62,700.34 万元，
4
净利润 222.47 万元。
4、六公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号
法定代表人：曲德春
经营范围：市政公用工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包
贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、公路路面工
程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本：10,000 万元，本公司持有六公司 100%股权。
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 29,658.64 万元，
负债总额为 23,020.86 万元，净资产为 6,637.78 万元，实现主营业
务收入 24,037.94 万元，净利润 102.58 万元。截止 2015 年 12 月 31
日，未经审计的资产总额为 33，986.69 万元、负债总额为 27,250.27
万元、净资产为 6,736.43 万元，实现主营业务收入 25,595.81 万元，
净利润 98.65 万元。
三、担保的主要内容
1、同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司在哈尔
滨银行股份有限公司龙青支行申请 1 亿元流动资金贷款额度，分两笔
发放，每笔 5000 万元，额度有效期为一年，公司为该笔业务提供连
带责任保证担保。
2、同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在中国
5
银行股份有限公司中银大厦支行申请 4.9 亿元人民币综合授信，其中
流动资金贷款人民币 6000 万元，保函额度人民币 4.3 亿元，额度有
效期为一年，公司为该笔业务提供连带责任保证担保。
3、同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司在哈尔
滨银行股份有限公司龙青支行申请 1.5 亿元人民币流动资金贷款，额
度有效期为两年，公司为该笔业务提供连带责任保证担保。
4、同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司在中国
银行股份有限公司中银大厦支行申请 1.3 亿元人民币综合授信，其中
流动资金贷款人民币 3000 万元，保函额度人民币 1 亿元，额度有效
期为一年，公司为该笔业务提供连带责任保证担保。
四、董事会及独立董事意见
为满足项目施工和经营的需要，同意上述各子公司的授信和融资
业务。公司同意为上述业务提供连带责任保证担保。
独立董事张志国、丁波、王涌、姜建平认为：鉴于一公司、四
公司、五公司、六公司是公司全资子公司，上述子公司的授信和融资
是为了满足生产和经营的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审
议程序合法合规，本人同意为上述子公司的授信和融资提供连带责任
保证担保，并同意提交股东大会审议。
因公司对外担保总额已经超过了 2014 年末经审计净资产金额的
50%，上述担保议案需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额
6
169,921.06 万元（不含本次担保金额）, 占公司 2014 年末经审计净
资产的 212.40%；本公司对外担保累计数额 1,000 万元，占公司 2014
年末经审计净资产的 1.25%。公司合计担保数额 170,921.06 万元。
无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十八次会议决议
2、独立董事意见
3、一、四、五、六公司营业执照
4、一、四、五、六公司 2015 年末报表
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 3 月 12 日
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