证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2016-016



     龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知和材料
于 2016 年 3 月 8 日以通讯方式发出。

    3、会议于 2016 年 3 月 11 日以通讯方式召开。

    4、本次董事会会议应参会的董事 9 人，实际到会董事 7 人。董事
王征宇因出差在外，委托董事李梓丰代为出席会议并表决；独立董事张
志国因出差在外，委托独立董事姜建平代为出席会议并表决。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》（9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；

    同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司在哈尔滨银行
股份有限公司龙青支行申请 1 亿元流动资金贷款额度，分两笔发放，每
笔 5000 万元，额度有效期为一年，公司为该笔业务提供连带责任保证
担保。

    关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-017”
号临时公告。

    2、《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》（9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；
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    同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在中国银行股
份有限公司中银大厦支行申请 4.9 亿元人民币综合授信，其中流动资金
贷款人民币 6000 万元，保函额度人民币 4.3 亿元，额度有效期为一年，
公司为该笔业务提供连带责任保证担保。

    关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-017”
号临时公告。

    3、《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》（9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；

    同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司在哈尔滨银行
股份有限公司龙青支行申请 1.5 亿元人民币流动资金贷款，额度有效期
为两年，公司为该笔业务提供连带责任保证担保。

    关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-017”
号临时公告。

  4、《关于为全资子公司六公司提供担保的议案》（9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；

    同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司在中国银行股
份有限公司中银大厦支行申请 1.3 亿元人民币综合授信，其中流动资金
贷款人民币 3000 万元，保函额度人民币 1 亿元，额度有效期为一年，
公司为该笔业务提供连带责任保证担保。

    关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-017”
号临时公告。

    5、《关于为全资子公司增资的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）。

    蒙古 LJ 路桥有限责任公司是龙建路桥股份有限公司为建设位于蒙
古国阿尔泰省及科布多省境内阿尔泰—达尔维(四标 165km 及五标 98km)
公路工程项目而成立的项目公司，是龙建路桥股份有限公司的全资子公
司。



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     为了满足项目施工生产的需求，公司董事会决定，对蒙古 LJ 路桥
有限责任公司增资人民币壹亿贰仟万元（￥1.20 亿元），并同意蒙古
LJ 路桥有限责任公司修改其《公司章程》相应条款。

    关于议案 5 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-018”
号临时公告。

    议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 需提交公司股东大会审议。

    三、董事会及独立董事意见

    为满足项目施工和经营工作的需要，同意上述各子公司的授信和融

资业务。公司同意为上述业务提供连带责任保证担保。
    独立董事张志国、丁波、王涌、姜建平认为：鉴于一公司、四公
司、五公司、六公司是公司全资子公司，上述子公司的授信和融资是
为了满足生产和经营的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议
程序合法合规，本人同意为上述子公司的授信和融资提供连带责任保
证担保，并同意提交股东大会审议。

    四、备查文件

    1、公司第八届董事会第十八次会议决议

    2、独立董事意见


    特此公告。

                                   龙建路桥股份有限公司董事会

                                          2016 年 3 月 12 日




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