龙建股份:第八届董事会第十八次会议决议公告2016-03-12
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2016-016
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知和材料
于 2016 年 3 月 8 日以通讯方式发出。
3、会议于 2016 年 3 月 11 日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 9 人,实际到会董事 7 人。董事
王征宇因出差在外,委托董事李梓丰代为出席会议并表决;独立董事张
志国因出差在外,委托独立董事姜建平代为出席会议并表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》(9 票赞成,0 票
反对,0 票弃权);
同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司在哈尔滨银行
股份有限公司龙青支行申请 1 亿元流动资金贷款额度,分两笔发放,每
笔 5000 万元,额度有效期为一年,公司为该笔业务提供连带责任保证
担保。
关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-017”
号临时公告。
2、《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》(9 票赞成,0 票
反对,0 票弃权);
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同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在中国银行股
份有限公司中银大厦支行申请 4.9 亿元人民币综合授信,其中流动资金
贷款人民币 6000 万元,保函额度人民币 4.3 亿元,额度有效期为一年,
公司为该笔业务提供连带责任保证担保。
关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-017”
号临时公告。
3、《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》(9 票赞成,0 票
反对,0 票弃权);
同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司在哈尔滨银行
股份有限公司龙青支行申请 1.5 亿元人民币流动资金贷款,额度有效期
为两年,公司为该笔业务提供连带责任保证担保。
关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-017”
号临时公告。
4、《关于为全资子公司六公司提供担保的议案》(9 票赞成,0 票
反对,0 票弃权);
同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司在中国银行股
份有限公司中银大厦支行申请 1.3 亿元人民币综合授信,其中流动资金
贷款人民币 3000 万元,保函额度人民币 1 亿元,额度有效期为一年,
公司为该笔业务提供连带责任保证担保。
关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-017”
号临时公告。
5、《关于为全资子公司增资的议案》(9 票赞成,0 票反对,0 票
弃权)。
蒙古 LJ 路桥有限责任公司是龙建路桥股份有限公司为建设位于蒙
古国阿尔泰省及科布多省境内阿尔泰—达尔维(四标 165km 及五标 98km)
公路工程项目而成立的项目公司,是龙建路桥股份有限公司的全资子公
司。
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为了满足项目施工生产的需求,公司董事会决定,对蒙古 LJ 路桥
有限责任公司增资人民币壹亿贰仟万元(¥1.20 亿元),并同意蒙古
LJ 路桥有限责任公司修改其《公司章程》相应条款。
关于议案 5 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-018”
号临时公告。
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 需提交公司股东大会审议。
三、董事会及独立董事意见
为满足项目施工和经营工作的需要,同意上述各子公司的授信和融
资业务。公司同意为上述业务提供连带责任保证担保。
独立董事张志国、丁波、王涌、姜建平认为:鉴于一公司、四公
司、五公司、六公司是公司全资子公司,上述子公司的授信和融资是
为了满足生产和经营的需要,不存在损害中小股东利益的情况,审议
程序合法合规,本人同意为上述子公司的授信和融资提供连带责任保
证担保,并同意提交股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 3 月 12 日
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