龙建股份：第八届董事会第二十次会议决议公告2016-04-12
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-028
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知和材料于 2016 年 4
月 1 日以通讯方式发出。
3、会议于 2015 年 4 月 8 日在公司总部 329 会议室召开。
4、本次董事会会议应出席的董事 9 人，实际到会的董事 8 人，独立董事张志国
先生因出差在外委托独立董事姜建平先生出席会议并表决。3 名监事列席了会议。
会议由公司董事长尚云龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》（9 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）；
2、《龙建路桥股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》（9 票赞成，0 票反对，0
票弃权）；
3、《龙建路桥股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》（9 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）；
4、《龙建路桥股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》（9 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）；
5、《龙建路桥股份有限公司 2015 年度财务决算报告》（9 票赞成，0 票反对，0
票弃权）；
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6、《龙建路桥股份有限公司 2015 年度利润分配预案》（9 票赞成，0 票反对，0
票弃权）；
公司以 2015 年末总股本 536,807,658 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.12
元（含税），即向股东分配现金红利 6,441,691.90 元（含税）。
7、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度财务预算报告》（9 票赞成，0 票反对，0
票弃权）；
8、《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事薪酬分配预案》（9 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）；
公司独立董事 2015 年度津贴每人每年 4 万元（含税），其他董事不在公司领取
董事报酬。
9、《龙建路桥股份有限公司 2015 年度高管人员薪酬分配预案》（9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；
2015 年度高管人员基本薪金：董事长 12 万元/年，总经理 12 万元/年，其他高
管人员 9.6 万元/年/人；绩效薪金与奖励薪金待黑龙江省国资委和黑龙江省建设集
团有限公司考核评价后，按照有关规定发放。
10、《龙建路桥股份有限公司审计委员会 2015 年度履职情况的报告》（9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）；
11、《龙建路桥股份有限公司审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通
合伙）从事公司 2015 年度审计工作的总结报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
12、《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
2
的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
13、《龙建路桥股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》（9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）；
14、《龙建路桥股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》5 名关
联董事回避了表决（4 票赞成，0 票反对，0 票弃权）详见 2015-030 公告；
上述议案除 3、4、9、10、11 外均需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
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