龙建股份:第八届董事会第二十次会议决议公告2016-04-12
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2016-028
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知和材料于 2016 年 4
月 1 日以通讯方式发出。
3、会议于 2015 年 4 月 8 日在公司总部 329 会议室召开。
4、本次董事会会议应出席的董事 9 人,实际到会的董事 8 人,独立董事张志国
先生因出差在外委托独立董事姜建平先生出席会议并表决。3 名监事列席了会议。
会议由公司董事长尚云龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》(9 票赞成,0 票反对,
0 票弃权);
2、《龙建路桥股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》(9 票赞成,0 票反对,0
票弃权);
3、《龙建路桥股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》(9 票赞成,0 票反对,
0 票弃权);
4、《龙建路桥股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》(9 票赞成,0 票反对,
0 票弃权);
5、《龙建路桥股份有限公司 2015 年度财务决算报告》(9 票赞成,0 票反对,0
票弃权);
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6、《龙建路桥股份有限公司 2015 年度利润分配预案》(9 票赞成,0 票反对,0
票弃权);
公司以 2015 年末总股本 536,807,658 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 0.12
元(含税),即向股东分配现金红利 6,441,691.90 元(含税)。
7、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度财务预算报告》(9 票赞成,0 票反对,0
票弃权);
8、《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事薪酬分配预案》(9 票赞成,0 票反对,
0 票弃权);
公司独立董事 2015 年度津贴每人每年 4 万元(含税),其他董事不在公司领取
董事报酬。
9、《龙建路桥股份有限公司 2015 年度高管人员薪酬分配预案》(9 票赞成,0 票
反对,0 票弃权);
2015 年度高管人员基本薪金:董事长 12 万元/年,总经理 12 万元/年,其他高
管人员 9.6 万元/年/人;绩效薪金与奖励薪金待黑龙江省国资委和黑龙江省建设集
团有限公司考核评价后,按照有关规定发放。
10、《龙建路桥股份有限公司审计委员会 2015 年度履职情况的报告》(9 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
11、《龙建路桥股份有限公司审计委员会关于中审亚太会计师事务所(特殊普通
合伙)从事公司 2015 年度审计工作的总结报告》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
12、《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
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的议案》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
13、《龙建路桥股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》(9 票赞成,0 票反
对,0 票弃权);
14、《龙建路桥股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》5 名关
联董事回避了表决(4 票赞成,0 票反对,0 票弃权)详见 2015-030 公告;
上述议案除 3、4、9、10、11 外均需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
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