龙建股份:第八届董事会第二十一次会议决议公告2016-04-22
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2016-035
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知和
材料于 2016 年 4 月 19 日以通讯方式发出。
3、会议于 2016 年 4 月 21 日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 9 人,实际到会董事 8 人。董
事李梓丰因出差在外,委托董事王征宇代为出席会议并表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、《关于聘任公司副总经理的议案》(9 票赞成,0 票反对,0
票弃权);
经总经理提名,聘任单志利先生为公司副总经理,任期至本届董
事会届满。
2、《关于聘任公司总工程师的议案》(9 票赞成,0 票反对,0
票弃权);
经总经理提名,聘任陈彦君先生为公司总工程师,任期至本届董
事会届满。
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》(9 票赞成,0 票反对,
0 票弃权)。
同意全资子公司黑龙江源铭经贸有限责任公司在龙江银行股份
有限公司埃德蒙顿路支行申请人民币 1 亿元综合授信,可用于流动资
金贷款和开具银行承兑汇票,期限一年,公司为该笔业务提供连带责
任保证担保。
关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-036”
号临时公告。
议案 3 需提交公司股东大会审议。
三、董事会及独立董事意见
1、关于聘任高级管理人员发表独立意见如下:
本次董事会聘任单志利先生为公司副总经理,陈彦君先生为公司
总工程师的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经查阅上
述人员的履历未发现有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司的高
级管理人员的情形,以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情形,其任职资格合法。经了解,上述人员的教育背景、工作简
历和身体状况能够胜任新职务要求。本人同意本次会议关于上述人员
的聘任议案。
2、关于为全资子公司提供担保发表独立意见如下:
鉴于黑龙江源铭经贸有限责任公司是公司全资子公司,申请综
合授信是为了满足采购资金的需要,不存在损害中小股东利益的情
况,审议程序合法合规。本人同意公司为全资子公司黑龙江源铭经贸
有限责任公司在龙江银行股份有限公司埃德蒙顿路支行申请的人民
币 1 亿元综合授信提供连带责任保证担保,可用于流动资金贷款和开
具银行承兑汇票,期限一年,并同意提交股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
相关人员简历:
单志利先生,汉族,1966 年 5 月出生,中共党员,研究员级高
级工程师。1985 年 7 月毕业于阿城亚沟技校,1989 年 12 月毕业于哈
尔滨建筑工程学院公路与城市道路专业,专科学历;2007 年 1 月毕
业于黑龙江工程学院道桥专业,大学本科学历。
单志利先生自 1985 年 7 月参加工作以来,历任黑龙江省路桥公
司一处技术员、质检员;黑龙江省路桥公司五处技术员、工长、项目
副经理、项目经理;2006 年 2 月任龙建路桥五处副处长;2010 年 1
月任黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司董事长兼总经理至今。
陈彦君先生,汉族,1966 年 10 月出生,中共党员,研究员级高
级工程师。1988 年 7 月毕业于东北林业大学道桥专业,大学本科学
历,学士学位。
陈彦君先生自 1988 年 7 月参加工作以来,历任黑龙江省路桥公
司一处技术员、计划员、预算员、工程股长、副队长、主任工程师、
工程队长;1999 年 9 月任黑龙江省路桥公司工程技术部副处级员;
2001 年 2 月任黑龙江省路桥公司工程技术部副部长、松花江四方台
公路大桥项目经理部副经理兼副总工程师;2002 年 3 月任龙建路桥
股份有限公司工程技术部副部长、松花江四方台公路大桥项目经理部
副经理兼副总工程师;2005 年 10 月任黑龙江省龙建路桥第五工程有
限公司副总经理至今。