证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2016-035




     龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

    2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知和
材料于 2016 年 4 月 19 日以通讯方式发出。

    3、会议于 2016 年 4 月 21 日以通讯方式召开。

    4、本次董事会会议应参会的董事 9 人，实际到会董事 8 人。董
事李梓丰因出差在外，委托董事王征宇代为出席会议并表决。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、《关于聘任公司副总经理的议案》（9 票赞成，0 票反对，0
票弃权）；

    经总经理提名，聘任单志利先生为公司副总经理，任期至本届董
事会届满。

    2、《关于聘任公司总工程师的议案》（9 票赞成，0 票反对，0
票弃权）；

    经总经理提名，聘任陈彦君先生为公司总工程师，任期至本届董
事会届满。

    3、《关于为全资子公司提供担保的议案》（9 票赞成，0 票反对，

0 票弃权）。
    同意全资子公司黑龙江源铭经贸有限责任公司在龙江银行股份

有限公司埃德蒙顿路支行申请人民币 1 亿元综合授信，可用于流动资

金贷款和开具银行承兑汇票，期限一年，公司为该笔业务提供连带责

任保证担保。

    关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-036”

号临时公告。

    议案 3 需提交公司股东大会审议。

    三、董事会及独立董事意见

    1、关于聘任高级管理人员发表独立意见如下：

    本次董事会聘任单志利先生为公司副总经理，陈彦君先生为公司

总工程师的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经查阅上

述人员的履历未发现有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司的高

级管理人员的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解

除的情形，其任职资格合法。经了解，上述人员的教育背景、工作简

历和身体状况能够胜任新职务要求。本人同意本次会议关于上述人员

的聘任议案。

     2、关于为全资子公司提供担保发表独立意见如下：
    鉴于黑龙江源铭经贸有限责任公司是公司全资子公司，申请综

合授信是为了满足采购资金的需要，不存在损害中小股东利益的情

况，审议程序合法合规。本人同意公司为全资子公司黑龙江源铭经贸

有限责任公司在龙江银行股份有限公司埃德蒙顿路支行申请的人民

币 1 亿元综合授信提供连带责任保证担保，可用于流动资金贷款和开
具银行承兑汇票，期限一年，并同意提交股东大会审议。

    四、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十一次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                                   龙建路桥股份有限公司董事会

                                         2016 年 4 月 22 日



相关人员简历：

    单志利先生，汉族，1966 年 5 月出生，中共党员，研究员级高

级工程师。1985 年 7 月毕业于阿城亚沟技校，1989 年 12 月毕业于哈

尔滨建筑工程学院公路与城市道路专业，专科学历；2007 年 1 月毕

业于黑龙江工程学院道桥专业，大学本科学历。

    单志利先生自 1985 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省路桥公

司一处技术员、质检员；黑龙江省路桥公司五处技术员、工长、项目

副经理、项目经理；2006 年 2 月任龙建路桥五处副处长；2010 年 1

月任黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司董事长兼总经理至今。

    陈彦君先生，汉族，1966 年 10 月出生，中共党员，研究员级高

级工程师。1988 年 7 月毕业于东北林业大学道桥专业，大学本科学

历，学士学位。

    陈彦君先生自 1988 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省路桥公
司一处技术员、计划员、预算员、工程股长、副队长、主任工程师、

工程队长；1999 年 9 月任黑龙江省路桥公司工程技术部副处级员；

2001 年 2 月任黑龙江省路桥公司工程技术部副部长、松花江四方台

公路大桥项目经理部副经理兼副总工程师；2002 年 3 月任龙建路桥

股份有限公司工程技术部副部长、松花江四方台公路大桥项目经理部

副经理兼副总工程师；2005 年 10 月任黑龙江省龙建路桥第五工程有

限公司副总经理至今。