证券代码：600853          证券简称：龙建股份        编号：2016-036


       龙建路桥股份有限公司为全资子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
    1、被担保人名称：黑龙江源铭经贸有限责任公司（以下简称为源铭公司）。
    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为源铭公司担保 10,000 万元，
累计为其担保 0 元（不含本次）。
    3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：135,512.65
万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 1,000 万元，合计担保数额
136,512.65 万元。
    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

     一、担保情况概述

    公司于 2016 年 4 月 21 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十

一次会议，应参会董事 9 名，实际到会董事 8 人。董事李梓丰因出差

在外，委托董事王征宇代为出席会议并表决。审议并通过了《关于为

全资子公司提供担保的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

     同意全资子公司黑龙江源铭经贸有限责任公司在龙江银行股份

有限公司埃德蒙顿路支行申请人民币 1 亿元综合授信，可用于流动资

金贷款和开具银行承兑汇票，期限一年，公司为该笔业务提供连带责

任保证担保。

     二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江源铭经贸有限责任公司


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    注册地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 103 室

    法定代表人：周剑钊

    成立日期：2015 年 9 月 9 日

    经营范围：批发兼零售：建筑材料、钢材、木材、化工产品（不

含危险品）、电器设备、厨房设备、水泵阀门、电源开关、机械设备、

办公用品、金属材料（不含稀贵金属）、仪器仪表、劳保用品、筑路

材料；商业信息咨询、信息技术咨询服务、贸易代理服务。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    注册资本：1000 万元，本公司持有源铭公司 100%股权。

    截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 63.45 万元，负

债总额为 75.83 万元，净资产为-12.38 万元，实现主营业务收入 0

万元，净利润-12.37 万元。截止 2016 年 3 月 31 日，未经审计的资

产总额为 13,066.50 万元，负债总额为 12,128.34 万元，净资产为

938.16 万元，实现主营业务收入 0 万元，净利润-49.47 万元。

    三、担保的主要内容

    同意全资子公司黑龙江源铭经贸有限责任公司在龙江银行股份

有限公司埃德蒙顿路支行申请人民币 1 亿元综合授信，可用于流动资

金贷款和开具银行承兑汇票，期限一年，公司为该笔业务提供连带责

任保证担保。

    截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2015 年末经审计净资

产金额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。



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    四、董事会及独立董事意见

    鉴于黑龙江源铭经贸有限责任公司是公司全资子公司，申请综

合授信是为了满足采购资金的需要，不存在损害中小股东利益的情

况，审议程序合法合规。本人同意公司为全资子公司黑龙江源铭经贸

有限责任公司在龙江银行股份有限公司埃德蒙顿路支行申请的人民

币 1 亿元综合授信提供连带责任保证担保，可用于流动资金贷款和开

具银行承兑汇票，期限一年，并同意提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额 135，

512.65 万元（不含本次担保金额）, 占公司 2015 年末经审计净资产

的 167.03%；本公司对外担保累计数额 1,000 万元，占公司 2015 年

末经审计净资产的 1.23%。公司合计担保数额 136,512.65 万元。无

逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第八届董事会第二十一次会议决议

    2、独立董事意见

    3、源铭公司营业执照

    4、源铭公司 2016 年 3 月 31 日未经审计的财务报表



    特此公告。

                                 龙建路桥股份有限公司董事会

                                    2016 年 4 月 22 日


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