证券代码：600853          证券简称：龙建股份         编号：2016-041


       龙建路桥股份有限公司为全资子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    1、被担保人名称:黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）、
黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）。
    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为二公司担保 38,000.00 万元，
累计为其担保 40,974.00 万元（不含本次）；本次为四公司担保 5,000.00 万元，
累计为其担保 8,000.00 万元（不含本次）。
    3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：135,512.65
万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 1,000 万元，合计担保数额
136,512.65 万元。
    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    公司于 2016 年 4 月 27 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十

二次会议，应参会董事 9 名，实际到会董事 8 人。董事田玉龙因出差

在外，委托董事王征宇代为出席会议并表决。审议并通过了以下议案：

    1、《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》（9 票赞成，0 票

反对，0 票弃权）；

    同意黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在中国银行股份有限

公司哈尔滨呼兰支行申请办理 3.8 亿元综合授信，其中流动资金贷款

人民币 3000 万元，投标保函人民币 1 亿元，履约保函人民币 1 亿元，

预付款保函人民币 1.5 亿元，额度有效期为一年，由公司为该笔授信

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提供连带责任保证担保。

    2、《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》（9 票赞成，0 票

反对，0 票弃权）。

    同意黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在哈尔滨银行股份有

限公司龙青支行申请流动资金贷款 5000 万元，期限 12 个月，由公司

为该笔业务提供连带责任保证担保。
    二、被担保人基本情况

    1、二公司情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

    注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号

    法定代表人：周军

    经营范围：公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹

级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹级）。

市政公用工程总承包（贰级）。

    注册资本：10,050 万元，本公司持有二公司 100%股权。

    截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 128,098.96 万元，

负债总额为 113,091.16 万元，净资产为 15,007.80 万元，实现主营

业务收入 53,472.04 万元，净利润 111.35 万元。截止 2016 年 3 月

31 日， 未 经 审计的 资 产 总 额 为 126,874.99 万 元 ， 负债 总 额 为

112,108.14 万元，净资产为 14,766.85 万元，实现主营业务收入

5,406.77 万元，净利润-132.17 万元。

    2、四公司情况

                                                                    2
    公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号

    法定代表人：栾庆志

    经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、

公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用

工程施工总承包贰级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

    注册资本：20,050 万元，本公司持有四公司 100%股权。

    截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 98,902.51 万元,

负债总额为 79,084.87 万元,净资产为 19,817.65 万元,实现主营业务

收入 119,128.34 万元，净利润 495.79 万元。截止 2016 年 3 月 31 日，

未经审计的资产总额为 108,844.65 万元，负债总额为 80,094.55 万

元，净资产为 28,750.10 万元，实现主营业务收入 17,041.05 万元，

净利润 929.07 万元。

    三、担保的主要内容

    1、同意黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在中国银行股份有

限公司哈尔滨呼兰支行申请办理 3.8 亿元综合授信，其中流动资金贷

款人民币 3000 万元，投标保函人民币 1 亿元，履约保函人民币 1 亿

元，预付款保函人民币 1.5 亿元，额度有效期为一年，由公司为该笔

授信提供连带责任保证担保。

    2、同意黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在哈尔滨银行股份

有限公司龙青支行申请流动资金贷款 5000 万元，期限 12 个月，由公


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司为该笔业务提供连带责任保证担保。

    截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2015 年末经审计净资

产金额的 50%，该项议案需提交公司股东大会审议。
    四、独立董事意见

    鉴于二公司、四公司是公司全资子公司，上述子公司的授信和融

资是为了满足项目施工和经营的需要，不存在损害中小股东利益的情

况，审议程序合法合规。

    本人同意为上述子公司的以下两笔业务提供连带责任保证担保，

并同意提交股东大会审议：

    1、同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在中国

银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请办理 3.8 亿元综合授信，其中

流动资金贷款人民币 3000 万元，投标保函人民币 1 亿元，履约保函

人民币 1 亿元，预付款保函人民币 1.5 亿元，额度有效期为一年，由

公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

    2、同意黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在哈尔滨银行股份

有限公司龙青支行申请流动资金贷款 5000 万元，期限 12 个月，由公

司为该笔业务提供连带责任保证担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额 135，

512.65 万元（不含本次担保金额）, 占公司 2015 年末经审计净资产

的 167.03%；本公司对外担保累计数额 1,000 万元，占公司 2015 年

末经审计净资产的 1.23%。公司合计担保数额 136,512.65 万元。无

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逾期担保。

    六、备查文件目录

   1、公司第八届董事会第二十二次会议决议

   2、独立董事意见

    3、二公司、四公司营业执照

   4、二公司、四公司 2016 年 3 月 31 日未经审计的财务报表

   特此公告。

                                 龙建路桥股份有限公司董事会

                                   2016 年 4 月 29 日




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