龙建股份:关联交易公告2016-04-29
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2016-040
龙建路桥股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、 交易内容:公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司(以下简称建设集
团)的孙公司(全资)、黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(以下简称路桥集
团)的全资子公司黑龙江省鼎昌工程有限责任公司(以下简称鼎昌公司)为公司
提供 4000 万元无息财务资助,期限为资金进入公司账户之日起一年。
2、关联人回避事宜:在公司第八届董事会第二十二次会议投票表决该项关
联交易时,关联董事尚云龙先生、田玉龙先生、王征宇先生、李梓丰先生、张永
良先生回避表决。
3、本次关联交易的目的是为了支持公司的发展,补充公司流动资金,为公
司提供无息财务资助,主要资金用途为用于承建工程项目的原材料采购、支付投
标保证金和补充流动资金。
4、本次关联交易需提交股东大会审议。
一、 关联交易概述
2016 年公司加强项目运作,对资金需求量很大,经与控股股东建
设集团的孙公司(全资)、路桥集团的全资子公司鼎昌公司协商,鼎
昌公司同意为公司提供 4000 万元无息财务资助。
依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述交易构成
了公司的关联交易。公司第八届董事会第二十二次会议对《关于与鼎
昌公司签订 4000 万元财务资助的议案》进行了表决,董事会 9 名董
事中,5 名关联董事回避了表决。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0
票弃权。
二、关联方介绍
鼎昌公司法定代表人刘万昌;公司类型为一人有限责任公司;注
册资本 5100 万元;经营范围:公路工程施工总承包叁级,建筑工程
机械设备和交通运输设备的销售、租赁及其配件的销售。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
三、关联交易的主要内容
鼎昌公司为公司提供 4000 万元无息财务资助,期限为资金进入
公司账户之日起一年。该财务资助公司用于承建工程项目的原材料采
购、支付投标保证金和补充流动资金。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是为了支持公司的发展,补充公司流动资
金,符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事的意见
公司独立董事张志国先生、丁波先生、王涌先生和姜建平先生在
召开董事会之前,认真审议了上述关联交易事项,并进行了书面认可。
四位独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为:
本次会议议案《关于与鼎昌公司签订 4000 万元财务资助的议案》
是公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司的孙公司(全资)、黑龙
江省公路桥梁建设集团有限公司的全资子公司黑龙江省鼎昌工程有
限责任公司为了支持公司的发展,补充公司流动资金,为公司提供
4000 万元无息财务资助,期限为资金进入公司账户之日起一年。公
司将该财务资助用于承建工程项目的原材料采购、支付投标保证金和
补充流动资金。未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为,审议
程序合乎《公司章程》规定,本人同意该项议案,并同意提交股东大
会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议
2、审计委员会关于关联交易的书面审核意见
2、独立董事发表的关联交易事前认可声明
3、独立董事发表的独立意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日