证券代码：600853       证券简称：龙建股份   公告编号：2016-053


                      龙建路桥股份有限公司
   关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 23 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股          600853         龙建股份          2016/5/17



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：黑龙江省建设集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2016 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
33.34%股份的股东黑龙江省建设集团有限公司，在 2016 年 5 月 12 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    2016 年 5 月 12 日，公司董事会收到控股股东黑龙江省建设集团有限公司
以书面形式提交的《关于增加龙建路桥股份有限公司 2015 年年度股东大会临时
提案的函》，提请公司董事会在公司 2015 年年度股东大会议程中增加《关于拟
在西藏成立全资子公司的议案》、《关于为全资子公司蒙古公司提供担保的议案》。
上述议案已经 2016 年 5 月 12 日召开的公司第八届董事会第二十三次会议审
议通过，尚须股东大会审议通过。具体内容详见 2016 年 5 月 13 日在《上海证券
报》上披露的 2016-050、2016-051、2016-052 公告


三、   除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 23 日 13 点 30 分
召开地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 329 会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 22 日
                   至 2016 年 5 月 23 日
投票时间为：2016 年 5 月 22 日 15:00-2016 年 5 月 23 日 15:00

(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1    《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事会工      √
     作报告》
2    《龙建路桥股份有限公司 2015 年度监事会工      √
     作报告》
3    《龙建路桥股份有限公司 2015 年年度报告及      √
     摘要》
4    《龙建路桥股份有限公司 2015 年度财务决算      √
     报告》
5    《龙建路桥股份有限公司 2015 年度利润分配      √
     预案》
6    《龙建路桥股份有限公司 2015 年度财务预算      √
     报告》
7    《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事薪酬      √
     分配预案》
8    《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会      √
     计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9    《龙建路桥股份有限公司 2015 年度独立董事      √
     述职报告》
10   《龙建路桥股份有限公司关于预计 2016 年度      √
     日常关联交易的议案》
12   《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》      √
13   《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方   √
     案的议案》
14   《关于修订公司 2015 年非公开发行股票预案      √
     的议案》
15   《<龙建路桥股份有限公司关于非公开发行 A       √
     股股票摊薄即期回报及填补措施的说明>的议
     案》
16   《董事及高级管理人员关于非公开发行 A 股股     √
     票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
17   《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可      √
     行性分析报告（修订版）的议案》
18   《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的      √
     股票并与公司签署<附生效条件的非公开发行
     股份认购协议>的议案》
19   《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司      √
     2015 年非公开发行股票相关事项的议案》
20   《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》      √
21   《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》      √
22   《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》      √
23   《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》      √
24   《关于为全资子公司六公司提供担保的议案》      √
25   《关于为全资子公司提供担保的议案》            √
26      《关于与鼎昌公司签订 4000 万元财务资助的               √
        议案》
27      《关于向中国进出口银行申请 5 亿元保函授信              √
        的议案》
28      《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》               √
29      《关于拟在西藏成立全资子公司的议案》                   √
30      《关于为全资子公司蒙古公司提供担保的议                 √
        案》
累积投票议案
11.00 关于选举监事的议案                                应选监事（1）人
11.01 《关于公司监事会提名监事候选人的议案》                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   非累积投票议案：
   议案 1、2、4、6、8 请详见本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披
   露的会议资料；议案 3、5 请见 2016 年 4 月 12 日在《上海证券报》和上交所
   网站上披露的《龙建路桥股份有限公司 2015 年年度报告》及《龙建路桥股份
   有限公司 2015 年年度报告摘要》；议案 7 请见 2016 年 4 月 12 日在《上海证
   券报》上披露的 2016-028 公告；议案 9 请见 2016 年 4 月 12 日在上交所网站
   上披露的《2015 年度独立董事述职报告》；议案 10 请见 2016 年 4 月 12 日在
   《上海证券报》上披露的 2016-030 公告；议案 12-19 请见 2016 年 3 月 23 日
   在《上海证券报》上披露的 2016-020 公告；议案 20 请见 2016 年 3 月 12 日
   在《上海证券报》上披露的 2016-017 公告；议案 21 请见 2016 年 4 月 29 日
   在《上海证券报》上披露的 2016-041 公告。议案 22-24 请见 2016 年 3 月 12
   日在《上海证券报》上披露的 2016-017 公告；议案 25 请见 2016 年 4 月 22
   日在《上海证券报》上披露的 2016-036 公告；议案 26 请见 2016 年 4 月 29
   日在《上海证券报》上披露的 2016-040 公告；议案 27 请见 2016 年 4 月 29
   日在《上海证券报》上披露的 2016-039 公告；议案 28 请见 2016 年 4 月 29
   日在《上海证券报》上披露的 2016-041 公告；议案 29 请见 2016 年 5 月 13
   日在《上海证券报》上披露的 2016-051 公告；议案 30 请见 2016 年 5 月 13
   日在《上海证券报》上披露的 2016-052 公告。
   累积投票议案：
   议案 11 请见 2016 年 4 月 20 在《上海证券报》上披露的 2016-033 公告；
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、8、10-25、27、28、30

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 13、议案 18、议案 26
    应回避表决的关联股东名称：黑龙江省建设集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。
                                            龙建路桥股份有限公司董事会
                                                      2016 年 5 月 14 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容


附件 1：授权委托书


                         授权委托书

龙建路桥股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称                 同意 反对   弃权
       《龙建路桥股份有限公司   2015 年度董事会工
  1
       作报告》
       《龙建路桥股份有限公司   2015 年度监事会工
  2
       作报告》
       《龙建路桥股份有限公司   2015 年年度报告及
  3
       摘要》
       《龙建路桥股份有限公司   2015 年度财务决算
  4
       报告》
       《龙建路桥股份有限公司   2015 年度利润分配
  5
       预案》
       《龙建路桥股份有限公司   2015 年度财务预算
  6
       报告》
  7    《龙建路桥股份有限公司   2015 年度董事薪酬
     分配预案》
     《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太
8
     会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
     《龙建路桥股份有限公司 2015 年度独立董事
9
     述职报告》
     《龙建路桥股份有限公司关于预计 2016 年度
10
     日常关联交易的议案》
12   《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
     《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票
13
     方案的议案》
     《关于修订公司 2015 年非公开发行股票预案
14
     的议案》
     《<龙建路桥股份有限公司关于非公开发行 A
15   股股票摊薄即期回报及填补措施的说明>的议
     案》
     《董事及高级管理人员关于非公开发行 A 股
16   股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议
     案》
     《关于本次非公开发行股票募集资金使用的
17
     可行性分析报告（修订版）的议案》
     《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行
18   的股票并与公司签署<附生效条件的非公开发
     行股份认购协议>的议案》
     《关于提请股东大会延长授权董事会办理公
19
     司 2015 年非公开发行股票相关事项的议案》
20   《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》

21   《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》

22   《关于为全资子公司四公司提供担保的议案

23   《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》

24   《关于为全资子公司六公司提供担保的议案》

25   《关于为全资子公司提供担保的议案》

     《关于与鼎昌公司签订 4000 万元财务资助的
26
     议案》
     《关于向中国进出口银行申请 5 亿元保函授信
27
     的议案》
28   《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》

29   《关于拟在西藏成立全资子公司的议案》

30   《关于为全资子公司蒙古公司提供担保的议
         案》




序号     累积投票议案名称                          投票数
 11      《关于公司监事会提名监事候选人的议案》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。