证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2016-055
龙建路桥股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 329 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,220,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.14
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长尚云龙先生
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人；副董事长田玉龙因出差在外委托董事张永良
代为出席会议并表决；董事李梓丰因出差在外委托董事王征宇代为出席会议
并表决；独立董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为出席会议并表决；
独立董事姜建平因出差在外委托独立董事王涌代为出席会议并表决；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书王征宇出席会议；相关高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：议案 1 《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
2、 议案名称：议案 2 《龙建路桥股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
3、 议案名称：议案 3 《龙建路桥股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,220,504 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：议案 4 《龙建路桥股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
5、 议案名称：议案 5 《龙建路桥股份有限公司 2015 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
6、 议案名称：议案 6 《龙建路桥股份有限公司 2016 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,220,504 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：议案 7 《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事薪酬分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
8、 议案名称：议案 8 《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 0 0.00 153,300 0.08
9、 议案名称：议案 9 《龙建路桥股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
10、 议案名称：议案 10 《龙建路桥股份有限公司关于预计 2016 年度日常关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,240,741 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：议案 12 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
12、 议案名称：议案 13 《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,087,441 96.39 153,300 3.61 0 0.00
13、 议案名称：议案 14《关于修订公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,087,441 96.39 153,300 3.61 0 0.00
14、 议案名称：议案 15 《<龙建路桥股份有限公司关于非公开发行 A 股股票
摊薄即期回报及填补措施的说明>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
15、 议案名称：议案 16 《董事及高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊
薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
16、 议案名称：议案 17 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订版）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
17、 议案名称：议案 18 《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票
并与公司签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,087,441 96.39 153,300 3.61 0 0.00
18、 议案名称：议案 19 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2015
年非公开发行股票相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
19、 议案名称：议案 20 《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
20、 议案名称：议案 21 《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
21、 议案名称：议案 22 《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
22、 议案名称：议案 23 《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
23、 议案名称：议案 24 《关于为全资子公司六公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
24、 议案名称：议案 25《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
25、 议案名称：议案 26 《关于与鼎昌公司签订 4000 万元财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,087,441 96.39 0 0 153,300 3.61
26、 议案名称：议案 27《关于向中国进出口银行申请 5 亿元保函授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
27、 议案名称：议案 28 《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,067,204 99.92 153,300 0.08 0 0.00
28、 议案名称：议案 29 《关于拟在西藏成立全资子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,857,204 99.26 0 0.00 1,363,300 0.74
29、 议案名称：议案 30 《关于为全资子公司蒙古公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,857,204 99.26 153,300 0.08 1,210,000 0.66
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 《关于公司监 183,067,204 99.92 是
事会提名监事
候选人的议
案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 《龙建路桥股份 4,087,441 96.39 153, 3.61 0 0.00
有限公司 2015 年 300
度利润分配预案》
8 《龙建路桥股份 4,087,441 96.39 0 0 153,3 3.61
有限公司关于续 00
聘中审亚太会计
师事务所（特殊普
通合伙）的议案》
10 《龙建路桥股份 4,240,741 100.00 0 0.00 0 0.00
有限公司关于预
计 2016 年度日常
关联交易的议案》
11 《关于公司监事 4,087,441 96.39 153, 3.61 0 0.00
会提名监事候选 300
人的议案》
12 《关于公司符合 4,087,441 96.39 153, 3.61 0 0.00
非公开发行股票 300
条件的议案》
13 《关于调整公司 4,087,441 96.39 153, 3.61 0 0.00
2015 年非公开发 300
行 A 股股票方案的
议案》
14 《关于修订公司 4,087,441 96.39 153, 3.61 0 0.00
2015 年非公开发 300
行股票预案的议
案》
15 《<龙建路桥股份 4,087,441 96.39 153, 3.61 0 0.00
有限公司关于非 300
公开发行 A 股股票
摊薄即期回报及
填补措施的说明>
的议案》
16 《董事及高级管 4,087,441 96.39 153, 3.61 0 0.00
理人员关于非公 300
开发行 A 股股票摊
薄即期回报采取
填补措施的承诺
的议案》
17 《关于本次非公 4,087,441 96.39 153, 3.61 0 0.00
开发行股票募集 300
资金使用的可行
性分析报告（修订
版）的议案》
18 《黑龙江省建设 4,087,441 96.39 153, 3.61 0 0.00
集团有限公司认 300
购本次发行的股
票并与公司签署<
附生效条件的非
公开发行股份认
购协议>的议案》
19 《关于提请股东 4,087,441 96.39 153, 3.61 0 0.00
大会延长授权董 300
事会办理公司
2015 年非公开发
行股票相关事项
的议案》
20 《关于为全资子 4,087,441 96.39 153, 3.61 0 0.00
公司一公司提供 300
担保的议案》
21 《关于为全资子 4,087,441 96.39 153, 3.61 0 0.00
公司二公司提供 300
担保的议案》
22 《关于为全资子 4,087,441 96.39 153, 3.61 0 0.00
公司四公司提供 300
担保的议案》
23 《关于为全资子 4,087,441 96.39 153, 3.61 0 0.00
公司五公司提供 300
担保的议案》
24 《关于为全资子 4,087,441 96.39 153, 3.61 0 0.00
公司六公司提供 300
担保的议案》
25 《关于为全资子 4,087,441 96.39 153, 3.61 0 0.00
公司提供担保的 300
议案》
26 《关于与鼎昌公 4,087,441 96.39 0 0 153,3 3.61
司签订 4000 万元 00
财务资助的议案》
28 《关于为全资子 4,087,441 96.39 153, 3.61 0 0.00
公司四公司提供 300
担保的议案》
30 《关于为全资子 2,877,441 67.86 153, 3.61 1,210 28.53
公司蒙古公司提 300 ,000
供担保的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
由于议案 10、13、18、26 涉及关联交易，公司的控股股东黑龙江省建设集团有
限公司对上述议案的表决进行了回避。议案 14 基于谨慎性考虑，控股股东黑龙
江省建设集团有限公司对此议案主动回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中高盛律师事务所
律师：胡凤滨、张迎泽
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司 2015 年年度股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格
和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东大会表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
龙建路桥股份有限公司
2016 年 5 月 24 日