龙建股份:董事会审计委员会关于非公开发行股票涉及的关联交易事项的书面审核意见2016-06-28
龙建路桥股份有限公司
董事会审计委员会关于非公开发行股票涉及的关联
交易事项的书面审核意见
公司第八届董事会审计委员会经审议,向董事会出具审核意
见如下:
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关
规定,作为龙建路桥股份有限公司董事会审计委员会委员,我们
认真审阅了公司提供的本次非公开发行股票事宜的有关材料,并
提出以下审核意见:
1、黑龙江省建设集团有限公司作为公司控股股东,本次参
与认购非公开发行股票构成关联交易,关联董事需在审议《关于
终止 2015 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与黑龙
江省建设集团有限公司签订<《附生效条件的非公开发行股份认
购协议》之终止协议>的议案》、《关于公司符合向特定对象非公
开发行股票条件的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行股票方
案的议案》、《关于<龙建路桥股份有限公司 2016 年非公开发行股
票预案>的议案》、《<龙建路桥股份有限公司关于公司无需编制前
次募集资金使用情况报告的说明>的议案》、《<龙建路桥股份有限
公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>
的议案》、《关于黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票
并与公司签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议
案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2016 年非公开发行股票相关事项的
议案》时回避表决。
2、本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,没
有发生损害公司及其他中小股东利益的行为,符合公司利益。
3、我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议,并
按公司决策权限提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、
关联股东应回避表决。
(以下无正文)