龙建股份:第八届监事会第十三次会议决议公告2016-06-29
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2016-067
龙建路桥股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)龙建路桥股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知和材料于 2016
年 6 月 28 日以通讯方式发出。
(三)会议于 2016 年 6 月 28 日 15:30 时以通讯表决方式紧急召开。
(四)本次监事会会议应参会的监事 5 人,实际到会的监事 5 人。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
《关于撤销公司第八届监事会第十二次会议部分议案的议案》
因公司第八届监事会第十二次会议审议通过的议案 2 至议案 12 与上海证券交
易所于 2016 年 5 月 27 日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》(上证
发[2016]19 号)相关规定不符,公司监事会决定撤销上述议案。
具体议案序号(以公司第八届监事会第十二次会议议案序号为准)及名称如
下:
序号 议案名称
《关于公司与黑龙江省建设集团有限公司签订<《附生效条件的非公开
2.
发行股份认购协议》之终止协议>的议案》
3. 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
4. 《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》
1) 发行股票的种类和面值
2) 发行方式和发行时间
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3) 定价方式及发行价格
4) 发行数量
5) 发行对象及认购方式
6) 限售期
7) 未分配利润的安排
8) 上市地点
9) 有效期
10) 募集资金用途
5. 《关于<龙建路桥股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案>的议案》
《<龙建路桥股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
6.
告的说明>的议案》
《<龙建路桥股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可
7.
行性分析报告>的议案》
《关于<龙建路桥股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填
8.
补措施的说明>的议案》
《<龙建路桥股份有限公司董事及高级管理人员关于切实履行非公开发
9.
行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
《关于黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署<
10.
附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
11.《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
《关于<龙建路桥股份有限公司关于最近五年证券监管部门和交易所对
12.
我公司监管意见及监管情况的公告>的议案》
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表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2016 年 6 月 29 日
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