证券代码：600853            证券简称：龙建股份         编号：2016-066


        龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    （二）龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知和材料于
2016 年 6 月 28 日以通讯方式发出。
    （三）会议于 2016 年 6 月 28 日 15:30 时以通讯表决方式紧急召开。
    （四）本次董事会会议应参会的董事 9 人，实际到会的董事 9 人。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    1．《关于撤销公司第八届董事会第二十四次会议部分议案的议案》
    因公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的议案 2 至议案 14 与上海证券
交易所于 2016 年 5 月 27 日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上
证发[2016]19 号）相关规定不符，公司董事会决定撤销上述议案。
    具体议案序号（以公司第八届董事会第二十四次会议议案序号为准）及名称
如下：
 序号                                议案名称

          《关于公司与黑龙江省建设集团有限公司签订<《附生效条件的非公开
    2．
          发行股份认购协议》之终止协议>的议案》

    3． 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》


    4． 《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》


          1) 发行股票的种类和面值

          2) 发行方式和发行时间



                                                                          1
      3) 定价方式及发行价格

      4) 发行数量

      5) 发行对象及认购方式

      6) 限售期

      7) 未分配利润的安排

      8) 上市地点

      9) 有效期

      10) 募集资金用途

5． 《关于<龙建路桥股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案>的议案》


      《<龙建路桥股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
6．
      告的说明>的议案》

      《<龙建路桥股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可
7．
      行性分析报告>的议案》

      《关于<龙建路桥股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填
8．
      补措施的说明>的议案》

      《<龙建路桥股份有限公司董事及高级管理人员关于切实履行非公开发
9．
      行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》

    《关于黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署<
10．
    附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》

11．《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》


    《关于<龙建路桥股份有限公司关于最近五年证券监管部门和交易所对
12．
    我公司监管意见及监管情况的公告>的议案》



                                                                      2
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年非公开发行股票相关
       13．
           事项的议案》

       14．《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》



    关联董事尚云龙先生、田玉龙先生、王征宇先生、李梓丰先生、张永良先生
回避表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       2．《关于公司承诺终止非公开发行股票事项公告后 1 个月内不再筹划同一
事项的议案》
    根据上海证券交易所于 2016 年 5 月 27 日发布的《上市公司筹划重大事项停
复牌业务指引》（上证发[2016]19 号）要求，公司终止 2015 年非公开发行股票事
项并承诺公告后 1 个月内不再筹划同一事项。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    3. 《关于取消召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
    因公司第八届董事会第二十四次会议审议的议案 2 至议案 14 与上海证券交易
所于 2016 年 5 月 27 日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规
定不符，公司决定取消原定于 2016 年 7 月 15 日召开的 2016 年第二次临时股东大
会。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                               龙建路桥股份有限公司董事会
                                                          2016 年 6 月 29 日




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