证券代码：600853            证券简称：龙建股份           编号：2016-079


         龙建路桥股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称为二公
司）、龙建路桥西藏有限公司（以下简称为西藏公司）。
    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为二公司担保 5,000.00 万元，
累计为其担保 40,019.00 万元（不含本次）；本次为西藏公司担保 20,000.00 万
元，累计为其担保 0 万元（不含本次）。
    3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：296,904.27
万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 0 万元，合计担保数额 296,904.27
万元。
    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 万元。

     一、担保情况概述

     公司于 2016 年 7 月 22 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十

六次会议，应参会董事 9 名，实际到会董事 9 人。审议并通过了以下

议案：

     1、《关于为全资子公司二公司在龙江银行授信提供担保的议案》；

     为满足二公司项目施工和经营投标需要，同意二公司在龙江银行

股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行申请办理客户授信人民币 5,000

万元，具体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式

等以该行批准的方案为准，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

     2、《关于为全资子公司西藏公司在中国银行贷款提供担保的议


                                                                             1
案》。

    为满足西藏公司在西藏日喀则机场至日喀则市专用公路新改建

工程施工招标 A 标段施工需要，同意西藏公司在中国银行股份有限公

司日喀则分行申请 20,000 万元人民币贷款，贷款有效期为二年，公

司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

    二、被担保人基本情况

    1、二公司情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

    注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号

    法定代表人：周军

    经营范围：公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹

级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹级）。

市政公用工程总承包（贰级）。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）

    注册资本：10,050 万元，本公司持有二公司 100%股权。

    截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 128,098.96 万元，

负债总额为 113,091.16 万元，净资产为 15,007.80 万元，实现主营

业务收入 53,472.04 万元，净利润 111.35 万元。截止 2016 年 5 月

31 日， 未 经 审计的 资 产 总 额 为 125,404.67 万 元 ， 负债 总 额 为

111,299.69 万元，净资产为 14,104.98 万元，实现主营业务收入

12,145.44 万元，净利润-698.38 万元。

    2、西藏公司情况


                                                                    2
    公司名称：龙建路桥西藏有限公司

    注册地点：西藏自治区拉萨市达孜县工业园区江苏拉萨展销中心

办公楼 403 室

    法定代表人：杨洪波

    经营范围：公路工程施工总承包, 市政公用工程施工总承包，公

路路面工程专业承包，公路路基工程专业承包，桥梁工程专业承包，

工程设计。公路桥梁建设技术开发（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）。

     注册资本：20,010 万元，本公司持有西藏公司 100%股权。

    成立日期：2016 年 3 月 21 日

    截止 2016 年 5 月 31 日，未经审计的资产总额为 21,174.40 万元，

负债总额为 1,168.05 万元，净资产为 20,006.35 万元，实现主营业

务收入 0 万元，净利润-3.65 万元。

    三、担保的主要内容

    1、为满足二公司项目施工和经营投标需要，同意二公司在龙江

银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行申请办理客户授信人民币

5,000 万元，具体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担

保方式等以该行批准的方案为准，公司为该笔授信提供连带责任保证

担保。

    2、为满足西藏公司在西藏日喀则机场至日喀则市专用公路新改

建工程施工招标 A 标段施工需要，同意西藏公司在中国银行股份有限

公司日喀则分行申请 20,000 万元人民币贷款，贷款有效期为二年，


                                                                3
公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

    截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2015 年末经审计净资

产金额的 50%，上述担保议案需提交公司股东大会审议。

    四、独立董事意见

    鉴于二公司、西藏公司是公司全资子公司，上述子公司的授信和

贷款是为了满足项目施工和经营投标的需要，不存在损害中小股东利

益的情况，审议程序合法合规。

    本人同意为上述子公司的以下两笔授信和贷款提供连带责任保

证担保，并同意提交股东大会审议：

    1、同意二公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行申

请办理客户授信人民币 5,000 万元，具体借款、银行承兑汇票承兑和

贴现的金额、期限、担保方式等以该行批准的方案为准，公司为该笔

授信提供连带责任保证担保。

    2、同意龙西藏公司在中国银行股份有限公司日喀则分行申请

20,000 万元人民币贷款，贷款有效期为二年，公司为该笔贷款提供

连带责任保证担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额

296,904.27 万元（不含本次担保金额）, 占公司 2015 年末经审计净

资产的 365.95%；本公司对外担保累计数额 0 万元。公司合计担保数

额 296,904.27 万元。无逾期担保。

    六、备查文件目录


                                                            4
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事意见

3、二公司、西藏公司营业执照

4、二公司、西藏公司 2016 年 5 月 31 日未经审计的财务报表

特此公告。

                              龙建路桥股份有限公司董事会

                                2016 年 7 月 23 日




                                                           5