证券代码：600853            证券简称：龙建股份           编号：2016-078


   龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规

定。

     2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知和

材料于 2016 年 7 月 19 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2016 年 7 月 22 日以通讯方式召开。

     4、本次董事会会议应参会的董事 9 人，实际到会董事 9 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1、《关于为全资子公司二公司在龙江银行授信提供担保的议案》

（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     为满足黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司项目施工和经营投

标需要，同意黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在龙江银行股份有

限公司哈尔滨埃德蒙顿支行申请办理客户授信人民币 5,000 万元，具

体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式等以该行

批准的方案为准，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

     关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-079”

号临时公告。


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    2、《关于为全资子公司西藏公司在中国银行贷款提供担保的议

案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    为满足龙建路桥西藏有限公司在西藏日喀则机场至日喀则市专

用公路新改建工程施工招标 A 标段施工需要，同意龙建路桥西藏有限

公司在中国银行股份有限公司日喀则分行申请 20,000 万元人民币贷

款，贷款有效期为二年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

    关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-079”

号临时公告。

    3、《关于公司向上海浦东发展银行申请授信业务的议案》（9 票

赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请最

高余额不超过人民币敞口 40,000 万元的综合授信业务，额度有效期

为一年,黑龙江省建设集团有限公司为该笔授信提供连带责任保证

担保。

    4、《关于公司参与赤峰商贸物流城近期基础设施建设 PPP 项目

（第二包）投标的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    同意公司参与赤峰商贸物流城近期基础设施建设 PPP 项目（第二

包）投标。该项目如中标，公司将按相关规定予以公告。

    5、《关于公司参与黑龙江省肇源县农村公路工程政府与社会资本

合作（PPP）项目投标的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    同意公司参与黑龙江省肇源县农村公路工程政府与社会资本合


                                                                2
作（PPP）项目投标。该项目如中标，公司将按相关规定予以公告。

     议案 1、2 需提交公司股东大会审议。

     三、备查文件

     1、公司第八届董事会第二十六次会议决议

     2、独立董事意见

   特此公告。



                                  龙建路桥股份有限公司董事会

                                          2016 年 7 月 23 日




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