龙建股份:第八届董事会第二十六次会议决议公告2016-07-23
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2016-078
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知和
材料于 2016 年 7 月 19 日以通讯方式发出。
3、会议于 2016 年 7 月 22 日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 9 人,实际到会董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、《关于为全资子公司二公司在龙江银行授信提供担保的议案》
(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
为满足黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司项目施工和经营投
标需要,同意黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在龙江银行股份有
限公司哈尔滨埃德蒙顿支行申请办理客户授信人民币 5,000 万元,具
体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式等以该行
批准的方案为准,公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-079”
号临时公告。
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2、《关于为全资子公司西藏公司在中国银行贷款提供担保的议
案》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
为满足龙建路桥西藏有限公司在西藏日喀则机场至日喀则市专
用公路新改建工程施工招标 A 标段施工需要,同意龙建路桥西藏有限
公司在中国银行股份有限公司日喀则分行申请 20,000 万元人民币贷
款,贷款有效期为二年,公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-079”
号临时公告。
3、《关于公司向上海浦东发展银行申请授信业务的议案》(9 票
赞成,0 票反对,0 票弃权);
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请最
高余额不超过人民币敞口 40,000 万元的综合授信业务,额度有效期
为一年,黑龙江省建设集团有限公司为该笔授信提供连带责任保证
担保。
4、《关于公司参与赤峰商贸物流城近期基础设施建设 PPP 项目
(第二包)投标的议案》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
同意公司参与赤峰商贸物流城近期基础设施建设 PPP 项目(第二
包)投标。该项目如中标,公司将按相关规定予以公告。
5、《关于公司参与黑龙江省肇源县农村公路工程政府与社会资本
合作(PPP)项目投标的议案》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
同意公司参与黑龙江省肇源县农村公路工程政府与社会资本合
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作(PPP)项目投标。该项目如中标,公司将按相关规定予以公告。
议案 1、2 需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 7 月 23 日
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