龙建股份:第八届董事会第二十七次会议决议公告2016-08-13
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2016-083
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知和
材料于 2016 年 8 月 10 日以通讯方式发出。
3、会议于 2016 年 8 月 12 日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 9 人,实际到会董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、《关于公司全资子公司一公司引入新股东并增资的议案》(9
票赞成,0 票反对,0 票弃权);
同意公司引入拉萨市城市建设投资经营有限公司(以下简称“城
投公司”)成为公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司
(以下简称“一公司”)的新股东,同意城投公司以货币132,186.83
万元人民币的出资方式对一公司进行增资,其中84,900.00万元人民
币进入一公司的注册资本,一公司的注册资本由15,100.00万元人民
币增加至100,000.00万元人民币,以满足西藏市场投标要求;其余
47,286.83万元人民币进入一公司的资本公积。增资完成后,公司和
1
城投公司将分别持有一公司15.10%和84.90%的股份。城投公司将成为
龙建一公司控股股东,公司转变为股东。
关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-084”
号临时公告。
2、《关于公司拟向中国光大银行哈尔滨宣化支行申请 14 亿元综
合授信额度的议案》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
同意公司向中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣化支行申请 14
亿元综合授信额度,其中:流动资金贷款额度 1.5 亿元、信贷证明额
度 1.5 亿元、投标保函额度 3 亿元、履约保函额度 4 亿元、预付款保
函额度 4 亿元,单项保函额度串用最高不超过 5 亿元,可按银行规定
串用。额度有效期为一年,黑龙江省建设集团有限公司为该笔综合授
信提供连带责任保证担保。
3、《关于公司制订2016年度8月至12月参与PPP项目投资计划额
度的议案》(9票赞成,0票反对,0票弃权)。
同意根据公司年度经营工作需要,制订 2016 年度 8 月份至 12 月
份参与 PPP 项目投资计划额度为 100 亿元(不包含关联交易事项)。
序号 分地区 分行业 PPP 项目合同额(亿元)
1 公路工程项目 50
2 省内 市政工程项目 15
3 其他 5
5 公路工程项目 25
6 省外 市政工程项目 5
7 其他
合计 100
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为提高投资决策及管理效率,提请股东大会批准前述额度的投资
总额,并给予如下授权:
(1)授权公司管理层具体执行 2016 年度 8 月至 12 月公司参与
PPP 项目投资计划,审核并签署相关法律文件;
(2)授权董事会根据地区变化和公司分行业发展需要,在不超
出上述 PPP 项目投资计划额度 20%的范围内在分地区、分行业之间适
当调整额度;
议案 3 需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事对《关于公司全资子公司一公司引入新股东并增资的议
案》发表独立意见如下:
公司本次引入城投公司对一公司进行增资,符合公司发展战略,
有利于一公司加速西藏建设市场开发进程,扩大一公司在西藏市场的
份额,进一步提升一公司的经营能力,促进一公司的长远发展。本次
增资符合《上市公司规范运作指引》、 上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定。因此,同意《关于公司全资子公司一公司引入新股东并
增资的议案》。
鉴于中联资产评估集团有限公司是具有从事证券、期货业务资
格的专业评估公司,在评估业务中,遵循了相关法律法规和资产评估
准则,恪守独立、客观和公正的原则,与一公司和相关当事方没有现
存或者预期的利益关系,满足独立性和专业性的要求,我们同意聘任
中联资产评估集团有限公司为本次的评估机构,并接受该评估机构出
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具的中联评报字[2016]第 1220 号《资产评估报告》。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事意见
3、审计委员会关于评估合理性的书面审核意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 8 月 13 日
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