证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-088
龙建路桥股份有限公司为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称为四公
司）、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称为五公司）。
2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为四公司担保 10,000.00 万元，
累计为其担保 62,000.00 万元（不含本次）；本次为五公司担保 22,000.00 万元，
累计为其担保 16,000.00 万元（不含本次）。
3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：281,775.91
万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 0 万元，合计担保数额 281,775.91
万元。
4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 万元。
一、担保情况概述
公司于 2016 年 8 月 26 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十
八次会议，应参会董事 9 名，实际到会董事 9 人。审议并通过了以下
议案：
1、《关于为全资子公司四公司在龙江银行贷款提供担保的议案》；
为满足四公司项目施工和经营投标需要，同意四公司在龙江银行
绥化分行申请流动资金贷款 10,000 万元，额度有效期为一年,公司为
该笔贷款提供连带责任保证担保。
2、《关于为全资子公司五公司在中国银行授信提供担保的议案》；
为满足五公司项目施工和经营投标需要，同意五公司在中国银行
股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信额度 22,000 万元，其中
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流动资金贷款 2,000 万元，履约保函 10,000 万元，预付款保函 10,000
万元，额度有效期为一年，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、四公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号
法定代表人：栾庆志
经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、
公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级；市政公用
工程施工总承包贰级；经销：道路施工材料；机械设备租赁，建筑模
板租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
注册资本：20,050 万元，本公司持有四公司 100%股权。
截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 98,902.51 万元,
负债总额为 79,084.87 万元,净资产为 19,817.65 万元,实现主营业务
收入 119,128.34 万元，净利润 495.79 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，
未经审计的资产总额为 106,163.39 万元，负债总额为 77,977.21 万
元，净资产为 28,186.18 万元，实现主营业务收入 28,261.16 万元，
净利润 402.33 万元。
2、五公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡
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法定代表人：单志利
经营范围：公路工程施工（在资质证书规定的范围内从事经营活
动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：20,010 万元，本公司持有五公司 100%股权。
截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 81,953.27 万元，
负债总额为 57,812.43 万元，净资产为 24,140.85 万元，实现主营业
务收入 62,700.34 万元，净利润 222.47 万元。截止 2016 年 6 月 30
日，未经审计的资产总额为 95,384.51 万元，负债总额为 70,954.28
万元，净资产为 24,430.24 万元，实现主营业务收入 36,308.66 万元，
净利润 423.33 万元。
三、担保的主要内容
1、为满足四公司项目施工和经营投标需要，同意四公司在龙江
银行绥化分行申请流动资金贷款 10,000 万元，额度有效期为一年,
公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
2、为满足五公司项目施工和经营投标需要，同意五公司在中国
银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信额度 22,000 万元，
其中流动资金贷款 2,000 万元，履约保函 10,000 万元，预付款保函
10,000 万元，额度有效期为一年，公司为该笔授信提供连带责任保
证担保。
截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2015 年末经审计净资
产金额的 50%，上述担保议案需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
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鉴于四公司、五公司是公司全资子公司，上述子公司的授信和
贷款是为了满足项目施工和经营投标的需要，不存在损害中小股东利
益的情况，审议程序合法合规。
本人同意为上述子公司的以下两笔授信和贷款提供连带责任保
证担保，并同意提交股东大会审议：
1、同意四公司在龙江银行绥化分行申请流动资金贷款 10,000
万元，额度有效期为一年,公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
2、同意五公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申
请授信额度 22,000 万元，其中流动资金贷款 2,000 万元，履约保函
10,000 万元，预付款保函 10,000 万元，额度有效期为一年，公司为
该笔授信提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额
281,775.91 万元（不含本次担保金额）, 占公司 2015 年末经审计净
资产的 347.30%；本公司对外担保累计数额 0 万元。公司合计担保数
额 281,775.91 万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事意见
3、四公司、五公司营业执照
4、四公司、五公司 2016 年 6 月 30 日未经审计的财务报表
特此公告。
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龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 8 月 30 日
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