证券代码：600853            证券简称：龙建股份            编号：2016-102


        龙建路桥股份有限公司关于变更同业竞争承诺的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     由于龙建路桥股份有限公司（以下简称 “公司”）控股股东黑

龙江省建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）其下属全资子公

司黑龙江省建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）的主营

业务为房屋建筑开发，在经营范围中包括公路工程施工总承包叁级、

公路路基工程专业承包叁级、公路路面工程专业承包叁级等资质，与

公司存在潜在的同业竞争，为避免与公司之间的同业竞争，建设集团

于 2011 年 9 月 23 日出具《关于避免同业竞争的说明》，具体内容详

见 公 司 于 2011 年 9 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)公告的《龙建路桥股份有限公司关于黑龙

江省建设集团有限公司进一步避免同业竞争有关事项的提示性公告》

（临时公告编号：临 2011-040）。

     建设集团自 2011 年出具上述承诺后，即要求建工集团对业务发

展方向进行了调整。建设集团自 2011 年以来，在涉及公路工程、市

政工程相关资质的业务范围内，主要从事房屋建筑开发过程中涉及的

配套道路、管道建设项目，并承接了少量发行人未涉足的省内乡村公

路、村村通道路等级别低、体量小的公路建设项目。因此，从实际经

营情况来看，建设集团落实了前次承诺函的承诺事项。

     建工集团经营范围中包括的公路工程施工总承包叁级、公路路基
工程专业承包叁级、公路路面工程专业承包叁级等资质，与公司公路

工程施工总承包（特级），公路路面工程专业承包（壹级），公路路

基工程专业承包（壹级）资质，在实际施工能力方面是存在较大差别，

事实上并不存在同业竞争关系。但是考虑到建工集团尚未通过正式文

件的形式，就未来的发展方向进行明确界定。因此，为彻底解决建工

集团因具备与龙建股份类似的资质而形成的潜在同业竞争问题，2015

年 12 月 20 日，建工集团制定了明确的解决方案并出具了承诺函，以

替代建设集团于 2011 年 9 月 23 日出具《关于避免同业竞争的说明》。

具体内容如下：

   1、本公司承诺，未来关于公路桥梁建设的范围仅限于房地产项目

配套的小区道路及管道建设；

   2、本公司承诺，待目前正在进行中的乡村公路等建设项目完工后，

不再从事其他除开房地产配套项目之外的道路建设施工项目。

   3、本公司承诺，若因公司出现任何违反上述承诺的事项，本公司

愿承担由此给龙建股份造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。

    此承诺长期有效。因建工集团在公路资质方面与公司存在巨大差

别，完全可以做到其承诺事项，如建工集团违反上述承诺，公司将向

建工集团要求其承担由此给公司造成的全部损失。

    本次变更同业竞争承诺，有利于消除控股股东及其下属企业与公

司存在的同业竞争问题，促进公司规范发展；有利于更好的维护中小

投资者的利益。

    2016 年 9 月 22 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过
了《关于变更同业竞争承诺的议案》，董事尚云龙先生、田玉龙先生、

王征宇先生、李梓丰先生回避表决。由其他 4 名非关联董事对本议案

进行表决，独立董事张志国因出差在外，委托独立董事丁波代为出席

会议并表决；独立董事姜建平因出差在外，委托独立董事王涌代为出

席会议并表决，其中 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提

交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

    独立董事对《关于变更同业竞争承诺的议案》发表意见为：

    1、本次变更有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上

海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    2、本次变更同业竞争的承诺，变更方案符合中国证监会《上市

公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购

人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，有利于解决控股股

东下属企业黑龙江省建工集团有限责任公司与公司存在的同业竞争

问题，促进公司规范运作、健康发展，符合全体股东的利益。

    3、本次变更承诺事项符合公司目前的实际情况，有利于公司整

体发展，审议过程中关联董事依法回避了对该事项的表决，程序合规，

符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发

现损害中小股东利益的情形。有利于维护上市公司及中小投资者的利

益。

    综上，我们同意变更同业竞争承诺，并同意将该议案提交公司股

东大会审议，审议时关联股东回避表决。
备查文件

 1、公司第八届董事会第二十九次会议决议

 2、公司第八届监事会第十五次会议决议

 3、建工集团承诺书

 4、独立董事意见

特此公告。

                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                   2016 年 9 月 23 日