证券代码：600853            证券简称：龙建股份            编号：2016-101


        龙建路桥股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 22

日以通讯方式召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了

《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

     根据《公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，为进一步

完善公司治理结构，切实保护中小投资者的合法权益，提高决策的科

学性，结合公司的现行章程，拟对《公司章程》内董事会成员人数进

行相应调整修订，具体修改内容如下：

     《公司章程》原第一百二十五条项下的：“董事会由 9 名董事组

成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”

     拟修订为：

     “董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”此

次对《公司章程》的修改需提交公司股东大会审议批准。

     修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。本事项为特别议案，将提交公司股东大会

审议，且需出席会议有表决权股东 2/3 以上通过。



     备查文件

     1、公司第八届董事会第二十九次会议决议
2、龙建股份公司章程。



特此公告。

                        龙建路桥股份有限公司董事会

                              2016 年 9 月 23 日