龙建股份:关于修订《公司章程》的公告2016-09-23
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2016-101
龙建路桥股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 22
日以通讯方式召开第八届董事会第二十九次会议,会议审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》,具体内容如下:
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定,为进一步
完善公司治理结构,切实保护中小投资者的合法权益,提高决策的科
学性,结合公司的现行章程,拟对《公司章程》内董事会成员人数进
行相应调整修订,具体修改内容如下:
《公司章程》原第一百二十五条项下的:“董事会由 9 名董事组
成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。”
拟修订为:
“董事会由 11 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。”此
次对《公司章程》的修改需提交公司股东大会审议批准。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。本事项为特别议案,将提交公司股东大会
审议,且需出席会议有表决权股东 2/3 以上通过。
备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议
2、龙建股份公司章程。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 9 月 23 日