龙建股份:第八届监事会第十五次会议决议公告2016-09-23
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2016-103
龙建路桥股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(二)龙建路桥股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知和
材料于 2016 年 9 月 19 日以通讯方式发出。
(三)会议于 2016 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开。
(四)本次监事会会议应参会的监事 5 人,实际参加会议的监事
5 人。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于变更同业竞争承诺的议案》(5 票赞成,
0 票反对,0 票弃权)。
监事会认为,本次变更同业竞争承诺事项符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司
实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法
律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会在审议该议案时关联
董事进行了回避表决,审议程序符合法律法规,表决程序合法有效。
同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第十五次会议决议
特此公告。
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龙建路桥股份有限公司监事会
2016 年 9 月 23 日
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