证券代码：600853            证券简称：龙建股份           编号：2016-111




    龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

    2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知和材
料于 2016 年 10 月 25 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开。

     4、本次董事会会议应参会的董事 9 人，实际到会董事 9 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

    1、《龙建路桥股份有限公司 2016 年第三季度报告》（9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）；

    2、《关于制定<龙建路桥股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务
内部管理制度>的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。

    3、《关于公司向龙江银行申请贷款的议案》（9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）；
    同意公司向龙江银行股份有限公司黑河爱辉支行申请 2 亿元人
民币贷款，用于工程施工原材料采购，贷款有效期为二年，黑龙江省
建设集团有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，我公司承诺按
期归还贷款本息。

    4、《关于公司向中国农业银行申请贷款的议案》（9 票赞成，0
票反对，0 票弃权）。

    同意公司向中国农业银行股份有限公司西藏分行申请 2 亿元人
民币的信用贷款以补充流动资金，用于西藏日喀则机场至日喀则市专
用公路新改建工程施工招标第 A 标段施工，贷款有效期为三年。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第三十次会议决议



    特此公告。

                                 龙建路桥股份有限公司董事会

                                          2016 年 10 月 29 日