龙建股份:第八届董事会第三十次会议决议公告2016-10-29
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2016-111
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知和材
料于 2016 年 10 月 25 日以通讯方式发出。
3、会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 9 人,实际到会董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、《龙建路桥股份有限公司 2016 年第三季度报告》(9 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
2、《关于制定<龙建路桥股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务
内部管理制度>的议案》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。
3、《关于公司向龙江银行申请贷款的议案》(9 票赞成,0 票反
对,0 票弃权);
同意公司向龙江银行股份有限公司黑河爱辉支行申请 2 亿元人
民币贷款,用于工程施工原材料采购,贷款有效期为二年,黑龙江省
建设集团有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保,我公司承诺按
期归还贷款本息。
4、《关于公司向中国农业银行申请贷款的议案》(9 票赞成,0
票反对,0 票弃权)。
同意公司向中国农业银行股份有限公司西藏分行申请 2 亿元人
民币的信用贷款以补充流动资金,用于西藏日喀则机场至日喀则市专
用公路新改建工程施工招标第 A 标段施工,贷款有效期为三年。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三十次会议决议
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 10 月 29 日