证券代码：600853             证券简称：龙建股份            编号：2016-114


     龙建路桥股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
     （二）龙建路桥股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知和
材料于 2016 年 12 月 5 日以通讯方式发出。
     （三）会议于 2016 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。
     （四）本次监事会会议应参会的监事 5 人，实际参加会议的监事
5 人。
     二、监事会会议审议情况

      会议审议并通过了《关于公司拟收购鼎昌公司 100%股权并与路

桥集团签署<股权转让合同>的议案》 5 票赞成， 票反对， 票弃权）。
     监事会认为，本次关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会在
审议该议案时关联董事进行了回避表决，审议程序符合法律法规，表
决程序合法有效。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
     三、备查文件

     公司第八届监事会第十七次会议决议。
     特此公告。

                                          龙建路桥股份有限公司监事会

                                                 2016 年 12 月 8 日

                                                                               1