龙建股份:第八届监事会第十七次会议决议公告2016-12-08
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2016-114
龙建路桥股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(二)龙建路桥股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知和
材料于 2016 年 12 月 5 日以通讯方式发出。
(三)会议于 2016 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。
(四)本次监事会会议应参会的监事 5 人,实际参加会议的监事
5 人。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于公司拟收购鼎昌公司 100%股权并与路
桥集团签署<股权转让合同>的议案》 5 票赞成, 票反对, 票弃权)。
监事会认为,本次关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会在
审议该议案时关联董事进行了回避表决,审议程序符合法律法规,表
决程序合法有效。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2016 年 12 月 8 日
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