证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-116
龙建路桥股份有限公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称“一公
司”）、黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称“二公司”）、
黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称“三公司”）、黑龙江
源铭经贸有限责任公司（以下简称为“源铭公司”）。
本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保128,000.00万元，
累计为其担保53,475.30万元（不含本次）；本次为二公司担保38,000.00
万元，累计为其担保44,212.38万元（不含本次）；本次为三公司担保
17,000.00万元，累计为其担保9,000.00万元（不含本次）；本次为源
铭公司担保10,000.00万元，累计为其担保10,000.00万元（不含本次）。
截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：304,966.68
万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额0万元，合计担保数额
304,966.68万元。
本公司对外担保逾期的累计数额：0万元。
一、担保情况概述
公司于 2016 年 12 月 7 日以通讯方式召开了第八届董事会第三十
一次会议，应参会董事 9 名，实际到会董事 9 人。会议审议并通过了
《关于为控股子公司一公司在中国进出口银行授信提供担保的议
案》、《关于为控股子公司一公司在龙江银行授信提供担保的议案》、
《关于为控股子公司一公司在中国银行授信提供担保的议案》、《关于
为全资子公司二公司在中国银行授信提供担保的议案》、《关于为全资
子公司三公司在中国银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司
三公司在龙江银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司源铭公
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司在龙江银行授信提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、一公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号
注册资本：100,000 万元
公司持股比例：99.58%（按实缴出资计算）
法定代表人：宁长远
经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、
公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用
工程施工总承包贰级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 78,807.00 万元，
负债总额为 58,457.26 万元，净资产为 20,349.73 万元，实现主营业
务收入 50,240.02 万元，净利润 182.05 万元。截止 2016 年 10 月 31
日，未经审计的资产总额为 105,114.32 万元，负债总额为 83,229.35
万元，净资产为 21,884.97 万元，实现主营业务收入 73,232.90 万元，
净利润 1,369.90 万元。
2、二公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司
注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号
注册资本：10,050 万元
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公司持股比例：100%
法定代表人：卢立军
经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、
公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用
工程总承包贰级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 128,098.96 万元，
负债总额为 113,091.16 万元，净资产为 15,007.80 万元，实现主营
业务收入 53,472.04 万元，净利润 111.35 万元。截止 2016 年 10 月
31 日， 未 经 审计的 资 产 总 额 为 168,002.19 万 元 ， 负债 总 额 为
150,959.89 万元，净资产为 17,042.30 万元，实现主营业务收入
67,219.66 万元，净利润 2,373.71 万元。
3、三公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号
注册资本：4,000 万元
公司持股比例：100%
法定代表人：张立翰
经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总
承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、
公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 80,415.46 万元，
负债总额为 71,518.84 万元，净资产为 8,896.62 万元，实现主营业
务收入 151,061.19 万元，净利润 1,715.84 万元。截止 2016 年 10 月
31 日，未经审计的资产总额为 73,047.10 万元，负债总额为 64,989.49
万元，净资产为 8,057.61 万元，实现主营业务收入 29,214.74 万元，
净利润-1,309.12 万元。
4、源铭公司情况
公司名称：黑龙江源铭经贸有限责任公司
注册地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 103 室
注册资本：1,000 万元
公司持股比例：100%
法定代表人：周剑钊
经营范围：批发兼零售：重油、清洁煤新技术产品、建筑材料、
钢材、木材、化工产品（不含危险品）、电器设备、厨房设备、水泵
阀门、电源开关、机械设备、办公用品、金属材料（不含稀贵金属）、
仪器仪表、劳保用品、筑路材料；商业信息咨询、信息技术咨询服务、
贸易代理服务；道路货运经营许可。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 63.45 万元，负
债总额为 75.83 万元，净资产为-12.38 万元，实现主营业务收入 0
万元，净利润-12.37 万元。截止 2016 年 10 月 31 日，未经审计的资
产总额为 17,141.18 万元，负债总额为 15,773.49 万元，净资产为
4
1,367.69 万元，实现主营业务收入 23,933.32 万元，净利润 380.06
万元。
三、担保的主要内容
为满足经营施工需要，同意一公司在中国进出口银行黑龙江省分
行申请非融资性保函授信 5 亿元人民币，额度有效期两年，公司为该
笔授信提供全额连带责任保证担保；同意一公司在龙江银行股份有限
公司哈尔滨迎宾支行申请授信 5,000 万元人民币，额度有效期两年，
公司为该笔授信提供连带责任保证担保；同意一公司在中国银行股份
有限公司中银大厦支行申请 7.3 亿元人民币综合授信，其中流动资金
贷款 3,000 万元人民币，保函额度 7 亿元人民币，额度有效期一年，
公司为该笔授信提供连带责任保证担保；同意二公司在中国银行股份
有限公司呼兰支行申请 3.8 亿元人民币综合授信，其中流动资金贷款
3000 万元人民币，投标保函 1 亿元人民币，履约保函 1 亿元人民币，
预付款保函 1.5 亿元人民币，额度有效期一年，公司为该笔授信提供
连带责任保证担保；同意三公司在中国银行股份有限公司中银大厦支
行申请 1.2 亿元人民币综合授信，其中流动资金贷款 2,000 万元人民
币，保函额度 1 亿元人民币，额度有效期一年，公司为该笔授信提供
连带责任保证担保；同意三公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾
支行申请授信 5,000 万元人民币，额度有效期两年，公司为该笔授信
提供连带责任保证担保。
为满足源铭公司经营需要，同意源铭公司在龙江银行股份有限公
司哈尔滨埃德蒙顿支行申请授信 1 亿元人民币，额度有效期一年，公
5
司为该笔授信提供连带责任保证担保。
截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2015 年末经审计净资
产金额的 50%，上述担保议案需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事对公司为子公司提供担保的相关议案发表独立意见如
下：
鉴于一公司是公司控股子公司；二公司、三公司、源铭公司是公
司全资子公司，以下业务是为了满足经营的需要，不存在损害中小股
东利益的情况，审议程序合法合规。
本人同意为下述业务提供连带责任保证担保，并同意提交公司股
东大会审议：
同意控股子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司在中国进
出口银行黑龙江省分行申请非融资性保函授信 5 亿元人民币，额度有
效期两年，公司为该笔授信提供全额连带责任保证担保。
同意控股子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司在龙江银
行股份有限公司哈尔滨迎宾支行申请授信 5,000 万元人民币，额度有
效期两年，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
同意控股子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司在中国银
行股份有限公司中银大厦支行申请 7.3 亿元人民币综合授信，其中流
动资金贷款 3,000 万元人民币，保函额度 7 亿元人民币，额度有效期
一年，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在中国银
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行股份有限公司呼兰支行申请 3.8 亿元人民币综合授信，其中流动资
金贷款 3,000 万元人民币，投标保函 1 亿元人民币，履约保函 1 亿元
人民币，预付款保函 1.5 亿元人民币，额度有效期一年，公司为该笔
授信提供连带责任保证担保。
同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司在中国银
行股份有限公司中银大厦支行申请 1.2 亿元人民币综合授信，其中流
动资金贷款 2,000 万元人民币，保函额度 1 亿元人民币，额度有效期
一年，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司在龙江银
行股份有限公司哈尔滨迎宾支行申请授信 5,000 万元人民币，额度有
效期两年，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
同意全资子公司黑龙江源铭经贸有限责任公司在龙江银行股份
有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行申请授信 1 亿元人民币，其中流动资金
贷款 5,000 万元人民币，银行承兑汇票 5,000 万元人民币，额度有效
期一年，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额
304,966.68 万元（不含本次担保金额）, 占公司 2015 年末经审计净
资产的 375.89%；本公司对外担保累计数额 0 万元。公司合计担保数
额 304,966.68 万元。无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；
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2、独立董事意见；
3、一公司营业执照；
4、一公司 2016 年 10 月 31 日未经审计的财务报表；
5、二公司营业执照；
6、二公司 2016 年 10 月 31 日未经审计的财务报表；
7、三公司营业执照；
8、三公司 2016 年 10 月 31 日未经审计的财务报表；
9、源铭公司营业执照；
10、源铭公司 2016 年 10 月 31 日未经审计的财务报表。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 12 月 8 日
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