证券代码：600853            证券简称：龙建股份           编号：2016-002




        龙建路桥股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
     为全资子公司四公司增资的议案》。同意对公司的全资子公司黑龙江省
     龙建路桥第四工程有限公司（以下简称“四公司”）以现金方式增资人
     民币捌亿元（￥8.00亿元），认缴期限为30年。
     本次增资金额超过了公司2015年末经审计净资产金额的30%，根据《公司
     章程》中关于投资审批权限的规定，该项议案需提交公司股东大会审议。
     上述注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门的批准。
     公司将根据资金实缴进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
     注意投资风险。



     一、对外投资概述

   （一）对外投资的基本情况

     增资方：龙建路桥股份有限公司

     受资方：公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

     四公司增资目的：为满足四公司经营工作需要，逐步扩大四公司

在区域市场的市场份额，提升四公司整体竞争能力。

     增资金额：人民币捌亿元（￥8.00 亿元）。

     认缴期限：30 年。

     该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

     （二）董事会审议情况

     公司于 2017 年 1 月 6 日以通讯方式召开了第八届董事会第三十
                                                                             1
二次会议，应参会董事 11 名，实际到会董事 11 人。

    会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于为全资

子公司四公司增资的议案》。

    本次增资金额超过了公司 2015 年末经审计净资产金额的 30%，

根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，该项议案尚需提交公

司股东大会审议。

    二、投资标的基本情况
标的名称                      黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
成立时间           2008 年 5 月 21 日
企业类型           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法人代表           栾庆志
注册资本           20,050 万元
注册地             黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号
经营范围           公路工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路
                   面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级；市政公
                   用工程施工总承包贰级；经销：道路施工材料；机械设备租
                   赁，建筑模板租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                   准后方可开展经营活动）
工商注册号         91230102672932847J
公司对其持股比例   100%

    三、增资情况

    投资金额：人民币捌亿元（￥8.00 亿元）

    认缴期限：30 年

    投资形式：现金出资

    资金来源：自筹

                                                                     2
    增资后结果：增资后四公司的注册资本变更为 100,050 万元，公

司仍持有四公司 100%股权。

    四、被增资公司主要财务指标
      指    标         2015 年度（经审计）    2016 年 11 月（未经审计）
      资产总额               98,902.51 万元           108,877.05 万元
      负    债               79,084.87 万元            78,690.42 万元

      净 资 产               19,817.65 万元            30,186.62 万元
    主营业务收入            119,018.72 万元            97,723.04 万元
      净 利 润                  495.79 万元             2,435.82 万元

    四公司 2015 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普

通合伙）黑龙江分所审计，该事务所具有从事证券、期货业务资格。

    五、对上市公司影响

    本次增资后，四公司将更加适应当前市场竞争的现实要求，逐步

扩大四公司在区域市场的市场份额，提升四公司整体竞争发展能力。

    本次增资对四公司短期内的经营状况无重大影响。

    六、除上述增资计划之外，本年度公司已施行的投资如下：

    （一）为满足黑龙江省北龙交通工程有限公司（以下简称“北龙

公司”）现实及长远发展的需要，进一步增加其在区域市场的市场份

额，提升北龙公司整体竞争能力，公司根据《公司章程》中关于投资

审批权限的规定，于 2016 年 8 月 24 日召开执行董事会 2016 年第七

次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司北龙公司增资的议案》。

决定对北龙公司以现金方式实缴增资 5,000 万元人民币，增资后，北

龙公司的注册资本达到 10,017 万元人民币。


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    （二）为探索创新公司发展模式，推动公司实施多元化业务的发

展战略，公司根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，于 2016

年 8 月 26 日召开执行董事会 2016 年第八次会议，会议审议通过了《关

于成立控股子公司七台河龙澳环保科技有限责任公司的议案》。同意

公司与黑龙江巨达化工股份有限公司共同出资设立七台河龙澳环保

科技有限责任公司（以下简称“龙澳环保”）， 公司以货币方式实缴

出资 1,530 万元人民币，占龙澳环保注册资本 3,000 万元的 51%股份。

龙澳环保经营范围是研发、生产及销售环已烷二甲酸酯类环保无毒增

量型系列产品（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）。

    （三）为加大公司科技研发力量，全面提升公司核心竞争力，

2016 年 9 月 7 日董事长根据《公司章程》中关于投资审批权限的规

定，批准公司成立黑龙江省盛世新宇高新技术开发有限公司（以下简

称“盛世新宇”）。公司实缴出资 200 万元人民币，占盛世新宇注册资

本的 100%股份。盛世新宇经营范围为开发、生产、销售:建筑新材料、

建筑机械及工器具；石墨烯产品技术开发；销售：建材、五金交电；

开发、销售：计算机软件及辅助设备、建筑信息模型（BIM 技术）及

技术咨询、技术转让、技术服务；新工艺的技术开发、技术咨询、技

术服务、技术转让。特种设备生产。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）。

    七、备查文件

    1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；
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2、公司执行董事会 2016 年第七次会议决议；
3、公司执行董事会 2016 年第八次会议决议；
4、2016 年 9 月 7 日董事长投资决定。



特此公告。



                              龙建路桥股份有限公司董事会

                                    2017 年 1 月 7 日




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