龙建股份:关于对全资子公司增资的公告2017-01-07
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2016-002
龙建路桥股份有限公司关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
为全资子公司四公司增资的议案》。同意对公司的全资子公司黑龙江省
龙建路桥第四工程有限公司(以下简称“四公司”)以现金方式增资人
民币捌亿元(¥8.00亿元),认缴期限为30年。
本次增资金额超过了公司2015年末经审计净资产金额的30%,根据《公司
章程》中关于投资审批权限的规定,该项议案需提交公司股东大会审议。
上述注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门的批准。
公司将根据资金实缴进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者
注意投资风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
增资方:龙建路桥股份有限公司
受资方:公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
四公司增资目的:为满足四公司经营工作需要,逐步扩大四公司
在区域市场的市场份额,提升四公司整体竞争能力。
增资金额:人民币捌亿元(¥8.00 亿元)。
认缴期限:30 年。
该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
(二)董事会审议情况
公司于 2017 年 1 月 6 日以通讯方式召开了第八届董事会第三十
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二次会议,应参会董事 11 名,实际到会董事 11 人。
会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于为全资
子公司四公司增资的议案》。
本次增资金额超过了公司 2015 年末经审计净资产金额的 30%,
根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定,该项议案尚需提交公
司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
标的名称 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
成立时间 2008 年 5 月 21 日
企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法人代表 栾庆志
注册资本 20,050 万元
注册地 黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号
经营范围 公路工程施工总承包壹级,桥梁工程专业承包壹级,公路路
面工程专业承包壹级,公路路基工程专业承包壹级;市政公
用工程施工总承包贰级;经销:道路施工材料;机械设备租
赁,建筑模板租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
工商注册号 91230102672932847J
公司对其持股比例 100%
三、增资情况
投资金额:人民币捌亿元(¥8.00 亿元)
认缴期限:30 年
投资形式:现金出资
资金来源:自筹
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增资后结果:增资后四公司的注册资本变更为 100,050 万元,公
司仍持有四公司 100%股权。
四、被增资公司主要财务指标
指 标 2015 年度(经审计) 2016 年 11 月(未经审计)
资产总额 98,902.51 万元 108,877.05 万元
负 债 79,084.87 万元 78,690.42 万元
净 资 产 19,817.65 万元 30,186.62 万元
主营业务收入 119,018.72 万元 97,723.04 万元
净 利 润 495.79 万元 2,435.82 万元
四公司 2015 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所(特殊普
通合伙)黑龙江分所审计,该事务所具有从事证券、期货业务资格。
五、对上市公司影响
本次增资后,四公司将更加适应当前市场竞争的现实要求,逐步
扩大四公司在区域市场的市场份额,提升四公司整体竞争发展能力。
本次增资对四公司短期内的经营状况无重大影响。
六、除上述增资计划之外,本年度公司已施行的投资如下:
(一)为满足黑龙江省北龙交通工程有限公司(以下简称“北龙
公司”)现实及长远发展的需要,进一步增加其在区域市场的市场份
额,提升北龙公司整体竞争能力,公司根据《公司章程》中关于投资
审批权限的规定,于 2016 年 8 月 24 日召开执行董事会 2016 年第七
次会议,会议审议通过了《关于为全资子公司北龙公司增资的议案》。
决定对北龙公司以现金方式实缴增资 5,000 万元人民币,增资后,北
龙公司的注册资本达到 10,017 万元人民币。
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(二)为探索创新公司发展模式,推动公司实施多元化业务的发
展战略,公司根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定,于 2016
年 8 月 26 日召开执行董事会 2016 年第八次会议,会议审议通过了《关
于成立控股子公司七台河龙澳环保科技有限责任公司的议案》。同意
公司与黑龙江巨达化工股份有限公司共同出资设立七台河龙澳环保
科技有限责任公司(以下简称“龙澳环保”), 公司以货币方式实缴
出资 1,530 万元人民币,占龙澳环保注册资本 3,000 万元的 51%股份。
龙澳环保经营范围是研发、生产及销售环已烷二甲酸酯类环保无毒增
量型系列产品(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
(三)为加大公司科技研发力量,全面提升公司核心竞争力,
2016 年 9 月 7 日董事长根据《公司章程》中关于投资审批权限的规
定,批准公司成立黑龙江省盛世新宇高新技术开发有限公司(以下简
称“盛世新宇”)。公司实缴出资 200 万元人民币,占盛世新宇注册资
本的 100%股份。盛世新宇经营范围为开发、生产、销售:建筑新材料、
建筑机械及工器具;石墨烯产品技术开发;销售:建材、五金交电;
开发、销售:计算机软件及辅助设备、建筑信息模型(BIM 技术)及
技术咨询、技术转让、技术服务;新工艺的技术开发、技术咨询、技
术服务、技术转让。特种设备生产。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第三十二次会议决议;
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2、公司执行董事会 2016 年第七次会议决议;
3、公司执行董事会 2016 年第八次会议决议;
4、2016 年 9 月 7 日董事长投资决定。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2017 年 1 月 7 日
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