证券代码：600853            证券简称：龙建股份           编号：2017-001




   龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

    2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知和
材料于 2017 年 1 月 4 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2017 年 1 月 6 日以通讯方式召开。

     4、本次董事会会议应参会的董事 11 人，实际到会董事 11 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

    1、《关于为全资子公司四公司增资的议案》（11 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；

    为满足公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司经
营工作需要，逐步扩大其在区域市场的市场份额，提升整体竞争能力，
公司同意对黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司以现金方式增资
80,000 万元，认缴期限为 30 年，增资后的注册资本将达到 100,050
万元，并同意修改其《公司章程》相应条款。

    关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-002”
号临时公告。
    2、《关于公司向中信银行申请授信的议案》（11 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；

    同意公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请 5 亿元人民
币综合授信，其中流动资金贷款 2 亿元人民币，非融资性保函额度 3
亿元人民币，额度有效期两年，黑龙江省建设集团有限公司为该笔授
信提供连带责任保证担保。

    3、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》（11
票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    同意公司在 2017 年 1 月 23 日召开公司 2017 年第一次临时股东
大会。

    关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-004”
号临时公告。

    议案 1 需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第八届董事会第三十二次会议决议。




    特此公告。


                                   龙建路桥股份有限公司董事会


                                          2017 年 1 月 7 日