龙建股份:第八届董事会第三十二次会议决议公告2017-01-07
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2017-001
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知和
材料于 2017 年 1 月 4 日以通讯方式发出。
3、会议于 2017 年 1 月 6 日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 11 人,实际到会董事 11 人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、《关于为全资子公司四公司增资的议案》(11 票赞成,0 票
反对,0 票弃权);
为满足公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司经
营工作需要,逐步扩大其在区域市场的市场份额,提升整体竞争能力,
公司同意对黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司以现金方式增资
80,000 万元,认缴期限为 30 年,增资后的注册资本将达到 100,050
万元,并同意修改其《公司章程》相应条款。
关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-002”
号临时公告。
2、《关于公司向中信银行申请授信的议案》(11 票赞成,0 票
反对,0 票弃权);
同意公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请 5 亿元人民
币综合授信,其中流动资金贷款 2 亿元人民币,非融资性保函额度 3
亿元人民币,额度有效期两年,黑龙江省建设集团有限公司为该笔授
信提供连带责任保证担保。
3、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》(11
票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
同意公司在 2017 年 1 月 23 日召开公司 2017 年第一次临时股东
大会。
关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-004”
号临时公告。
议案 1 需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2017 年 1 月 7 日