龙建路桥股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会资料




         2017 年 1 月
                    龙建路桥股份有限公司
            2017 第一次临时股东大会议程安排
                    （2017.1.23 14:30）




序号                                会议议程

 一      宣布股东出席情况及大会议案内容

 二      报告议案

议案 1    《关于为全资子公司四公司增资的议案》

 三      股东审议议案

 四      宣读和通过表决方法和监票小组名单

 五      填票、投票、休会统计票

 六      报告表决结果

 七      宣读本次股东大会决议草案

 八      律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

 九      通过本次股东大会决议
                 龙建路桥股份有限公司
             2017 第一次临时股东大会议案


议案 1：
           关于为全资子公司四公司增资的议案


    黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称为四公司）
是公司全资子公司，注册资本为 20,050 万元人民币，截止 2015
年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 98,902.51 万元、负债总
额为 79,084.87 万元、净资产为 19,817.65 万元,实现主营业务
收入 119,018.72 万元，净利润 495.79 万元。截止 2016 年 11
月 30 日，未经审计的资产总额为 108,877.05 万元，负债总额
为 78,690.42 万元、净资产为 30,186.62 万元，实现主营业务
收入 97,723.04 万元，净利润 2,435.82 万元。经营范围是公路
工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路面工程
专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施
工总承包贰级；经销：道路施工材料；机械设备租赁，建筑模
板租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    为满足四公司经营工作需要，逐步扩大四公司在区域市场
的市场份额，提升四公司整体竞争能力，公司拟对四公司以现
金方式增资 80,000 万元，认缴期限为 30 年。增资后，四公司
的注册资本将达到 100,050 万元，并同意四公司修改其《公司
章程》相应条款。

    请各位股东审议。



    附：1、四公司营业执照；
        2、四公司 2015 年 12 月 31 日经审计的财务报表；
        3、四公司 2016 年 11 月 30 日未经审计的财务报表。




                          龙建路桥股份有限公司董事会
                           二〇一七年一月二十三日