证券代码：600853            证券简称：龙建股份           编号：2017-016



           龙建路桥股份有限公司为子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称“一公
     司”）、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称“四公司”）、
     黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司（以下简称“六公司”）。
     本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保10,000.00万元，
     累计为其担保124,000.00万元（不含本次）；本次为四公司担保
     82,000.00万元，累计为其担保7,000.00万元（不含本次）；本次为六
     公司担保13,000.00万元，累计为其担保13,000.00万元（不含本次）。
     截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：356,250.00
     万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额0万元，合计担保数额
     356,250.00万元。
     本公司对外担保逾期的累计数额：0万元。


     一、担保情况概述

    公司于 2017 年 3 月 16 日以通讯方式召开了第八届董事会第三十
三次会议，应参会董事 11 名，实际到会董事 10 人。独立董事张志国
因出差在外，委托独立董事丁波代为出席会议并表决。会议审议并通
过了《关于为控股子公司一公司在哈尔滨银行授信提供担保的议案》、
《关于为全资子公司四公司在哈尔滨银行授信提供担保的议案》、《关
于为全资子公司四公司在内蒙古银行授信提供担保的议案》、《关于
为全资子公司四公司在中国银行授信提供担保的议案》、《关于为全
资子公司六公司在中国银行授信提供担保的议案》。
     二、被担保人基本情况

     1、一公司情况

     公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司


                                                                             1
    注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号

    注册资本：100,000 万元

    公司持股比例：99.58%（按实缴出资计算）

    法定代表人：宁长远

    经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、
公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级；市政公用
工程施工总承包贰级；工程机械设备租赁；建筑模板租赁。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 78,807.00 万元，
负债总额为 58,457.26 万元，净资产为 20,349.73 万元，实现主营业
务收入 50,240.02 万元，净利润 182.05 万元。截止 2016 年 11 月 30
日，未经审计的资产总额为 107,355.98 万元，负债总额为 86,795.63
万元，净资产为 20,560.36 万元，实现主营业务收入 79,805.25 万元，
净利润 20.75 万元。
    2、四公司情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号

    注册资本：100,050 万元

    公司持股比例：100%

    法定代表人：栾庆志

    经营范围：公路工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，
公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级；市政公用
工程施工总承包贰级；经销：道路施工材料；机械设备租赁，建筑模
板租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）

                                                               2
    截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 98,902.51 万元、
负债总额为 79,084.87 万元、净资产为 19,817.65 万元,实现主营业
务收入 119,018.72 万元，净利润 495.79 万元。截止 2016 年 11 月
30 日， 未 经 审计的 资 产 总 额 为 108,877.05 万 元 ， 负债 总 额 为
78,690.42 万元、净资产为 30,186.62 万元，实现主营业务收入
97,723.04 万元，净利润 2,435.82 万元。

    3、六公司情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号

    注册资本：10,000 万元

    公司持股比例：100%

    法定代表人：曲德春

    经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总
承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰
级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰
级）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 33,986.69 万元、
负债总额为 27,250.27 万元、净资产为 6,736.43 万元,实现营业收入
25,595.81 万元，净利润 98.65 万元。截止 2016 年 11 月 30 日，未
经审计的资产总额为 41,486.08 万元，负债总额为 27,818.73 万元、
净资产为 13,667.34 万元，实现主营业务收入 38,876.92 万元，净利
润 892.94 万元。
    三、担保的主要内容

    为满足经营施工需要，同意在一公司哈尔滨银行股份有限公司龙
青支行申请流动资金贷款 1 亿元人民币，额度有效期两年，公司与黑
龙江省公路桥梁建设集团有限公司共同为该笔授信提供连带责任保
证担保；同意四公司在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行申请流动资
                                                                   3
金贷款 5,000 万元人民币，额度有效期两年，公司与黑龙江省公路桥
梁建设集团有限公司共同为该笔授信提供连带责任保证担保；同意四
公司在内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷款 2,000
万元人民币、银行承兑汇票 5,000 万元人民币，额度有效期一年，公
司为该笔授信提供连带责任保证担保；同意四公司在中国银行股份有
限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信额度 7 亿元人民币，其中流
动资金贷款 6,000 万元人民币、保函额度 6.4 亿元人民币，额度有效
期一年，公司为该笔授信提供连带责任保证担保；同意六公司在中国
银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信额度 1.3 亿元
人民币，其中流动资金贷款 3,000 万元人民币、保函额度 1 亿元人民
币，额度有效期一年，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

    截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2015 年末经审计净资
产金额的 50%，上述担保议案需提交公司股东大会审议。
    四、独立董事意见

    独立董事对公司为子公司提供担保的相关议案发表了独立意见，
具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司独立董
事意见》。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额
356,250.00 万元（不含本次担保金额）, 占公司 2015 年末经审计净
资产的 439.09%；本公司对外担保累计数额 0 万元。公司合计担保数
额 356,250.00 万元。无逾期担保。
    六、备查文件
   1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；
   2、独立董事意见；
   3、一公司营业执照；
   4、一公司 2016 年 11 月 30 日未经审计的财务报表；
   5、四公司营业执照；


                                                             4
6、四公司 2016 年 11 月 30 日未经审计的财务报表；
7、六公司营业执照；
8、六公司 2016 年 11 月 30 日未经审计的财务报表；



特此公告。

                               龙建路桥股份有限公司董事会

                                 2017 年 3 月 17 日




                                                        5